加密货币交易所BitMEX高管因美国指控被判刑——《华尔街日报》

格雷戈里·德怀尔在曼哈顿联邦法院承认违反美国反洗钱规定后，被判处12个月缓刑。图片来源：DADO RUVIC/REUTERS加密货币衍生品交易平台BitMEX的一名高层员工周三在曼哈顿联邦法院承认违反美国反洗钱规定，被判处12个月缓刑。

39岁的澳大利亚人格雷戈里·德怀尔是该交易所首批员工之一，并曾担任业务发展主管。美国检方指控德怀尔和该平台创始人未按美国法律要求实施反洗钱和了解客户身份的程序。

他于8月承认一项违反《银行保密法》的罪名。根据认罪协议，德怀尔还同意支付15万美元罚款。

德怀尔的发言人周四在一封电子邮件中表示：“政府对德怀尔先生采取的强硬起诉手段令人遗憾，他很高兴此事已告一段落，并期待在个人生活和职业生涯中继续前行。”

提起公诉的纽约南区检察官办公室发言人证实了判决结果。记者未能联系到德怀尔本人置评。

根据法庭文件，德怀尔的律师在10月提交的量刑备忘录中请求法官将处罚限于刑事罚款。他们辩称，德怀尔2015年作为全职员工加入BitMEX，但从未在该平台或此前在德意志银行担任衍生品交易员及金融服务顾问期间，承担过任何合规、法律或监管职责。

德怀尔先生的判刑是美国针对在塞舌尔注册、总部位于香港的加密货币衍生品交易所案件的最新进展。

BitMEX于2015年宣布退出美国市场，但检方表示，该交易所仅采取了最低限度且无效的措施来阻止美国客户注册。检方称，尽管本应被屏蔽，但数千名美国客户仍能使用该服务，其控制措施只是“表面功夫”，并补充说BitMEX实际上充当了洗钱平台，因为它缺乏反洗钱和了解客户程序。

BitMEX去年同意支付1亿美元以和解这起监管诉讼，既未承认也未否认指控。该公司的三位联合创始人在过去一年中被判处不同期限的缓刑或居家监禁。

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