美国证交会指控Trade Coin Club创始人及推广者涉2.95亿美元比特币欺诈案——华尔街日报

华盛顿证券交易委员会总部。图片来源：ANDREW KELLY/REUTERS美国证券交易委员会对Trade Coin Club的创始人及三名美国推广者提起诉讼，指控这个加密货币交易会员俱乐部运作模式实为庞氏骗局，2018年从全球投资者处筹集了8.2万枚比特币，当时价值2.95亿美元。

周四在西雅图联邦法院提交的起诉书显示，四名被告涉嫌由Douver Torres Braga创建并控制的Trade Coin Club在2016年至2018年间作为多层次营销项目运作，承诺通过加密资产交易机器人产生利润。

证券监管机构指控Braga及其推广者以虚假承诺每日最低0.35%的交易机器人收益为诱饵，吸引了超过10万名投资者。根据SEC诉状，创始人涉嫌将资金用于个人利益并支付给推广网络成员，包括同被起诉的Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor和Jonathan Tetreault。

SEC表示，Trade Coin Club利用新投资者的存款支付老会员的提现需求。

SEC称，被告违反联邦证券法，面临包括反欺诈条款、证券注册条款和经纪商注册条款在内的多项指控。

自称是比特币交易会员组织的Trade Coin Club网站现已无法访问。目前居住在巴西的布拉加先生和夏威夷的泰勒女士未能联系到以置评。致电Trade Coin创始合伙人兼"总经销商"帕拉迪斯先生所列电话号码无人接听，他也未立即回复通过电子邮件发送的评论请求。特罗特先生未立即回应置评请求。

此次指控出台之际，美国证券交易委员会主席加里·根斯勒本周在演讲中重点介绍了该机构在加密货币领域的监管举措。SEC在刚刚结束的财年对所有行业处以创纪录的货币制裁，在截至9月30日的12个月内收缴64亿美元。这一数字比2020财年创下的前纪录高出近40%，凸显了主席对高调案件及严惩不当行为的关注。

“欺诈就是欺诈，无论你欺骗的是哪类投资者，也无论欺诈中使用的是何种证券，“根斯勒周三在执业法律研究所的演讲中表示。

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