美国国税局已展开20项与俄罗斯制裁相关的刑事调查——《华尔街日报》

一位官员表示，美国国税局在打击逃避美国对俄罗斯入侵乌克兰后实施的制裁行为中，已展开20项刑事调查。

国税局刑事调查部门副主管盖伊·菲科周四在新闻发布会上表示，该税务机构的执法部门作为"盗贼捕获"特别工作组的一部分启动了这些调查，并持续挖掘新线索。

菲科称，国税局在该特别工作组中发挥主导作用，但20项调查并非工作组所有成员开展的全部调查数量。

该机构在年度报告中表示，截至9月30日已确定近50名可能面临制裁执法行动的个人和实体。

今年3月成立的跨部门"盗贼捕获"特别工作组，旨在执行美国及其盟友为应对俄罗斯入侵乌克兰而实施的一系列全面制裁和出口管制措施。

由美国司法部领导的该工作组，成员包括来自联邦调查局、法警局、特勤局、国土安全部和邮政监察局等六个联邦执法机构的探员。

国税局刑事调查部门负责人表示，预计将大幅增加其特别探员的数量。图片来源：苏珊·沃尔什/美联社菲科先生表示，国税局采用了多种手段来挖掘制裁违规新线索，包括数据分析、与国际伙伴共享情报以及审查金融机构提交的可疑活动报告。该部门尤其与英国、加拿大、澳大利亚和荷兰的监管机构保持着紧密合作。

国税局刑事调查部门负责人吉姆·李表示，该部门预计将大幅增加特别探员数量。李称，国税局刑事调查案件提交检方后定罪率约为91%。“如果你违法并被国税局刑事调查特别探员盯上，很可能会面临牢狱之灾，“他说。

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