丹麦银行预计以21亿美元和解洗钱调查 - 《华尔街日报》

丹麦银行股价因预期和解消息飙升12%，结束了多年来对罚款金额的猜测。图片来源：ANDREW KELLY/REUTERS丹麦银行——丹麦最大的银行表示，预计将支付相当于21亿美元的和解金，以了结美国和丹麦当局的洗钱调查，为这一持续多年的案件画上句号。

丹麦银行周四表示，已在第三季度额外拨备资金以支付该金额，这是基于与美国司法部、美国证券交易委员会和丹麦特别犯罪部门的讨论估算得出的。

该银行表示，谈判仍在进行中，能否达成解决方案仍存在不确定性。它补充说：“丹麦银行正努力在年底前达成一项协调一致的解决方案。”

这一消息使该银行股价飙升12%，结束了多年来对罚款金额的猜测。

英国银行汇丰控股有限公司在2012年因墨西哥洗钱漏洞被美国当局处以创纪录的19亿美元罚款。其他类型的调查涉及更高金额，包括法国巴黎银行在2014年因违反针对伊朗、古巴和苏丹的制裁而与美国达成的89亿美元和解。

丹麦银行在2018年因可能助长洗钱而受到调查，此前该银行表示，在2007年至2015年期间，超过2300亿美元的资金从俄罗斯和其他前苏联国家通过其爱沙尼亚小分行流动。该银行表示，其中很大一部分可能是非法资金。这些交易大部分以美元和欧元进行。

调查玷污了丹麦的声誉，这个国家在全球透明度和廉洁度排名中名列前茅，使银行陷入危机模式，导致其明星首席执行官辞职。

2020年，美国财政部的制裁监督机构结束了对该事件的调查，未采取任何行动。