解除对加密货币混币器Tornado Cash的制裁并非易事——《华尔街日报》

美国政府指控Tornado Cash允许用户洗钱数十亿美元的虚拟货币。图片来源：Luke MacGregor/Bloomberg News包括Coinbase Global Inc.在内的加密货币公司和倡导组织可能面临漫长且胜算渺茫的法律诉讼，他们的诉讼旨在将加密货币混币器Tornado Cash从美国财政部的制裁名单中移除，该名单因洗钱指控而将其列入。

制裁律师表示，试图从财政部的制裁名单中移除可能既昂贵又耗时，而且往往以失败告终。尽管加密货币倡导者和公司认为Tornado Cash的制裁侵犯了个人隐私权——这对新兴行业来说是一个重要问题——但加密货币专家表示，Tornado Cash可能不是验证这一论点的最佳案例。

Tornado Cash是一种货币混币器，允许用户混合资金以混淆所有权，于8月被负责执行美国制裁的财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁。OFAC指控Tornado Cash允许用户洗钱数十亿美元的虚拟货币，其中包括据称由朝鲜黑客窃取的4.55亿美元。制裁冻结了Tornado Cash持有的美国资产，并禁止美国公司和个人与其进行业务往来。

9月，财政部表示Tornado Cash的网站已从互联网上删除，但仍可通过某些互联网档案访问。荷兰当局在阿姆斯特丹逮捕了一名涉嫌开发Tornado Cash的29岁男子，指控其参与隐瞒犯罪交易并通过该平台协助洗钱。

制裁措施公布后，Tornado联合创始人罗曼·谢苗诺夫在推特上表示：“Tornado Cash社区正竭力通过提供合规工具等方式，确保该平台能被善意使用者所利用。”

总部位于华盛顿特区的加密货币研究与倡导组织Coin Center联合三位个人于本月提起诉讼质疑制裁决定。诉状指出，美国财政部海外资产控制办公室无权对基于开源自主运行软件协议的Tornado Cash平台实施制裁，该行动侵犯了美国公民的隐私权和宪法第一修正案权利。

美国主流上市加密货币交易所Coinbase于9月宣布，其资助一起民事诉讼要求得州法官强制财政部撤销对Tornado Cash平台的制裁。该诉讼论点与Coin Center的主张相似。

未参与诉讼的非营利组织HBAR基金会首席法务官豪尔赫·佩索克表示，他理解双方诉讼立场的合理性。尽管他认为本案提出的法律论点——制裁Tornado Cash是对隐私权的侵犯，且财政部可能越权——具有法律依据，但该平台确实存在被滥用的情形。“法庭以事实为依据；而本案事实确有不妥之处。“他说道。

温斯顿律师事务所专门研究制裁与反洗钱合规的合伙人卡里·斯坦博尔指出，个人或实体通常有两种途径从制裁名单中除名：其一是证明海外资产控制办公室存在行政错误；更常见的第二种方式则是证明制裁事由已不复存在。

据斯泰因鲍尔女士称，个人起诉美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）通常是因为他们感到沮丧，并已尝试过其他途径，例如试图从OFAC获得许可证，允许某些原本被禁止的活动。但她表示，这些诉讼通常会失败。

“政府对行动享有极大的尊重，”她说，“推定其行为是正当的。”

普赖尔·卡什曼律师事务所专门处理白领犯罪和金融科技业务的合伙人杰弗里·阿尔伯茨表示，Tornado Cash案件的诉讼并不常见，几乎没有先例可以表明这些诉讼可能需要多长时间。

阿尔伯茨先生表示，诉讼结果可能会澄清OFAC的法律权限，并影响合规实践。去中心化金融行业的其他参与者对OFAC制裁Tornado Cash的权力表示了类似的担忧。

阿尔伯茨先生说，其中一个问题是，OFAC是否可以制裁智能合约——根据计算机代码中规定的规则自动转移加密货币的程序——或区块链代币，理由是这些项目被威胁国家安全的恶意行为者利用。

“希望这些问题能很快得到解答，”他说，“目前，财政部给区块链的未来带来了更多的不确定性。”

**联系作者：**孙梦琪，邮箱：[email protected]