俄罗斯公民因涉嫌逃避美国制裁计划被捕 - 《华尔街日报》

美国纽约东区检察官布里昂·皮斯表示，被告涉嫌参与策划一项非法获取美国军事技术和委内瑞拉受制裁石油的阴谋。图片来源：angela weiss/法新社/盖蒂图片社两名俄罗斯公民因涉嫌利用其德国公司作为幌子，违反美国制裁规定，走私黑市石油和军用敏感设备而被捕。

联邦检察官周三表示，与汉堡工业设备及商品贸易公司Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH有关的尤里·奥列霍夫和阿尔乔姆·乌斯已被拘押。

奥列霍夫在德国被捕，乌斯则在美国要求下于意大利落网，两人将面临引渡程序。

另有三名俄罗斯公民和两名委内瑞拉人也被指控参与检察官所称的全球性逃避美国制裁和出口管制的阴谋，这些被告尚未归案。

记者未能联系到七名被告的律师置评。该公司（亦称NDA）的代表未回应评论请求。

纽约东区检察官布里昂·皮斯指出，被告涉嫌"通过大量交易策划复杂阴谋，非法获取美国军事技术和委内瑞拉受制裁石油"。

此次调查还涉及"追捕盗贼"特别工作组，这是一个跨部门执法工作组，成立于今年，旨在执行美国为回应俄罗斯入侵乌克兰而对其实施的全面制裁和出口限制。

奥列霍夫先生曾担任NDA公司的首席执行官和部分所有者。据检察官称，另一位所有者是俄罗斯一位州长的儿子乌斯先生。美国财政部周三宣布对奥列霍夫、NDA公司以及另一家与奥列霍夫有关联的公司Opus Energy Trading LLC实施制裁。总部位于迪拜的Opus Energy Trading公司未立即回应置评请求。

检察官表示，该计划涉及利用NDA公司作为幌子，从委内瑞拉国有石油公司Petróleos de Venezuela SA（也称为PdVSA）向俄罗斯和中国买家走私数百万桶石油。受美国制裁的PdVSA公司代表无法联系到以置评。

据称的石油买家包括一家由受制裁寡头控制的俄罗斯铝业公司和一家中国能源集团，检察官未透露这两家公司的名称。

检察官称，奥列霍夫先生和另一名涉嫌共谋者还利用NDA公司作为幌子公司，从美国制造商处购买具有军事用途的敏感技术。

检察官表示，这些物品包括先进的半导体和微处理器，被运往俄罗斯的最终用户，包括受制裁的公司。检察官称，在乌克兰缴获的俄罗斯武器平台中发现了通过该计划获得的一些相同电子元件。

检察官表示，NDA的付款通常以美元进行，这些资金通过美国机构和代理账户流转。据检方称，涉嫌共谋者利用空壳公司和伪造的客户身份识别文件来促成交易。

这份包含12项罪名的起诉书列明了银行欺诈共谋、电信欺诈、洗钱共谋、走私等指控。

致信 Richard Vanderford，邮箱：[email protected]