司法部反洗钱团队任命新领导 乌克兰战争使其重要性提升——《华尔街日报》

美国司法部任命两名资深检察官领导其反洗钱与资产追回部门图片来源：加布里埃拉·德姆丘克为《华尔街日报》拍摄随着司法部加强执行对俄制裁及没收俄罗斯寡头资产的力度，一支专精追踪黑钱流向的联邦检察官团队将迎来新领导层。

司法部周二任命两名资深检察官执掌其反洗钱与资产追回部门。在拜登政府应对俄乌冲突的背景下，该部门正发挥日益重要的作用。

司法部发言人表示，2020年5月起任职的资深联邦检察官布伦特·威布尔被任命为该部门新任主管，接替领导反洗钱部门近七年后于八月离职的黛博拉·康纳。

发言人透露，威布尔的首席副手将由莫莉·莫泽担任，她自2013年起在该部门工作，专注于金融机构反洗钱失职案件。

此项任命早前通过司法部刑事司（反洗钱与资产追回部门所属机构）的内部通知向员工公布。

长期以来，反洗钱部门在司法部多起重大金融犯罪调查中扮演辅助角色。其团队成员专长于构建银行合规违规案件，以及冻结检察官认为与犯罪活动相关的资金或资产的法律行动。

随着乌克兰战争的持续以及拜登政府对腐败和盗贼统治的关注，这些技能变得更为重要。拜登总统去年表示，他的政府将把反腐败作为国家安全议程的核心支柱，这一优先事项随后与白宫对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京及其同伙的关注相吻合。

司法部今年早些时候宣布成立一个跨部门工作组，专门负责执行对俄罗斯实施的制裁和其他经济反制措施，该工作组被称为“盗贼捕获任务组”。

官员们表示，洗钱部门的国际小组与该工作组密切合作。国际小组参与了扣押一艘游艇的行动，据称该游艇为受制裁的俄罗斯寡头苏莱曼·克里莫夫所有，这是该小组首批公开行动之一。

该小组还在佛罗里达州和德克萨斯州提交了一系列民事没收诉讼，试图扣押价值超过6000万美元的资产，检察官称这些资产与乌克兰最大银行之一的幕后黑手所挪用的资金有关。

在前几年，反洗钱部门的国际小组还参与了司法部对马来西亚发展银行1Malaysia Development Bhd（简称1MDB）的广泛调查。该部门提起诉讼，追回据称从该银行窃取并通过美国金融系统洗白的数亿美元，包括通过纽约和洛杉矶的高端房地产以及克劳德·莫奈和安迪·沃霍尔的艺术品进行的洗钱活动。

调查还导致高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）受到处罚，该集团同意为其代表1MDB进行的筹款工作支付28亿美元。

与高盛的和解涉及反洗钱部门的银行诚信小组的工作，该小组还参与了与金融机构如瑞士信贷集团（Credit Suisse Group AG）和西联汇款（Western Union Co.）的大规模和解。

在许多案件中，反洗钱部门的检察官努力将涉嫌犯罪的收益归还给任何可识别的受害者，这些受害者可能包括投资者或外国政府。司法部领导人表示，该机构打算在解决企业犯罪案件时更加关注受害者的权利。

**联系作者：**Dylan Tokar，邮箱：[email protected]