俄罗斯寡头奥列格·德里帕斯卡被控违反美国制裁 - 《华尔街日报》

美国司法部周四对俄罗斯工业大亨奥列格·德里帕斯卡及其三名同伙提出制裁规避等罪名指控，这是美国及其盟友为追究俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的富豪亲信在俄乌战争中责任所采取的最新举措。

曼哈顿联邦检察官指控原材料大亨、俄罗斯铝业巨头俄铝联合公司创始人德里帕斯卡，及其两名同伙——俄罗斯公民娜塔莉娅·巴尔达科娃和新泽西州居民、美国公民奥尔加·什里基——共谋违反并规避美国制裁，违反《国际紧急经济权力法》。

检方还指控巴尔达科娃和据称是德里帕斯卡女友的叶卡捷琳娜·奥列戈芙娜·沃罗宁娜向联邦特工作虚假陈述。什里基则另被指控销毁记录罪。

部分指控涉及检方所称的耗资数十万美元协助沃罗宁娜至少两次从俄罗斯赴美分娩，为德里帕斯卡子女获取美国公民身份的行为。检方表示，沃罗宁娜在未能于美国生下两人第二个孩子前被拒绝入境。

什里基已于周四被捕，其代理律师拒绝置评。

其余三名被告仍在逃。德里帕斯卡的律师未立即回应评论请求，另两名被告则无法取得联系。

这些指控是美国及其盟友自2月入侵以来采取的一系列行动的一部分，旨在提高普京及其支持者为入侵乌克兰所付出的代价，包括制裁一批据称其财富与克里姆林宫有关的寡头。德里帕斯卡是一位有政治背景的国际商人，其商业活动有时与普京的外交政策目标一致。

“今天公布的起诉书表明，面对俄罗斯持续的侵略行为，美国将继续支持乌克兰人民，”纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯表示。“今天的起诉书应被视为一个警告，无论他们如何尝试，违反这些规定的个人都将被追究责任。”

俄罗斯寡头奥列格·德里帕斯卡今年夏天在莫斯科向媒体代表发表讲话。图片来源：natalia kolesnikova/Agence France-Presse/Getty Images美国财政部于2018年对德里帕斯卡实施制裁，作为对俄罗斯涉嫌干预美国选举、网络攻击和其他挑衅行为的回应的一部分。去年，这位金属大亨在一场试图解除制裁的诉讼中败诉。德里帕斯卡长期以来一直是华盛顿执法部门的目标，在2016年后对特朗普竞选团队官员的调查中尤为突出。他曾为美国政治顾问保罗·马纳福特在乌克兰安排工作，后者后来担任唐纳德·特朗普的竞选经理。

德里帕斯卡先生拥有并控制着管理其多项商业利益的公司Basic Element Ltd.，检察官表示。

检察官称，被列入制裁名单后，德里帕斯卡与其同谋者多年间合谋逃避制裁，包括利用美国金融机构维持其在美国的三处豪华房产。据检方透露，其中一名同谋者什里基女士协助以300多万美元出售了德里帕斯卡拥有的加州音乐工作室。

另一名被指控的同谋者巴尔达科娃女士指使什里基向德里帕斯卡的联络人递送鲜花和礼物，包括向一位美国电视主持人赠送复活节礼物、给一位加拿大前国会议员送花，以及给在美国分娩德里帕斯卡孩子的沃罗尼娜女士送花。

检方表示，2020年什里基和巴尔达科娃协助沃罗尼娜赴美生子，使孩子获得美国公民身份。起诉书称，三人共谋隐瞒德里帕斯卡的姓名，包括略微改动孩子姓氏拼写。

今年，什里基和巴尔达科娃试图帮助沃罗尼娜再次赴美生育第二胎，但被拒绝入境。

德里帕斯卡今年3月曾预言西方制裁将使俄罗斯陷入长期经济危机，并呼吁达成和平协议结束乌克兰战争。他将制裁称为割裂俄罗斯与西方的新铁幕。

他当时表示，俄罗斯能够摆脱危机，但前提是乌克兰的战斗结束。“首要且关键的一步是在妥协基础上实现和平，“德里帕斯卡先生在当时的会议上说道。

更正与补充

奥列格·德里帕斯卡现年54岁。本文早期版本错误地将其年龄写为52岁。（已于9月29日更正）

联系作者科琳·拉米，邮箱：[email protected]；萨迪·格曼，邮箱：[email protected]

本文刊登于2022年9月30日印刷版，标题为《美国指控寡头德里帕斯卡逃避制裁》。