法国农业信贷银行子公司就涉嫌违反美国制裁达成和解 - 《华尔街日报》

法国农业信贷银行在瑞士和摩纳哥的子公司将因涉及古巴、伊朗、叙利亚等国的制裁违规行为支付罚款。图片来源：marcin goclowski/Reuters法国农业信贷银行集团企业和投资银行部门的两家子公司已同意支付逾112万美元民事罚款，以和解涉嫌违反美国制裁的行为，美国财政部周一表示。

根据美国财政部外国资产控制办公室的信息，农业信贷银行企业和投资银行位于瑞士的间接子公司CA Indosuez Switzerland SA已同意支付720,258美元，因其涉嫌违反针对古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的制裁，以及与吞并乌克兰克里米亚地区相关的制裁。

此外，OFAC表示，同样隶属于农业信贷银行企业和投资银行的摩纳哥间接子公司CFM Indosuez Wealth已同意支付401,039美元，因其涉嫌违反针对古巴、伊朗和叙利亚的制裁。

农业信贷银行企业和投资银行的代表未立即回应置评请求。

OFAC称，这两家子公司负责实施其两家母公司农业信贷银行及其投资银行部门的合规政策，但最早从2011年到2016年未能做到这一点。

美国财政部还指控，这两家子公司帮助代表位于受制裁司法管辖区的个人客户以美元运营银行和证券账户，并通过美国金融系统处理以美元的交易，包括通过代理银行和美国经纪公司。

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