纽约对特朗普的诉讼结合了常规商业法与罕见指控 - 《华尔街日报》

纽约州总检察长对前总统唐纳德·特朗普提起的诉讼，援引了一项常见的州法律来指控财产估值问题。律师们指出，这类指控在民事欺诈案件中很少成为焦点。

该诉讼由莱蒂西亚·詹姆斯于周三提交，指控特朗普先生、他的三名成年子女、他的公司以及两名长期高管参与了一项长达十年的计划，通过伪造财务报表以获取经济利益。民主党人詹姆斯女士声称，被告对从苏格兰高尔夫俱乐部到纽约多处房产等23项资产进行了不正当且具有误导性的估值。

诉讼称，这些据称欺诈性的陈述使特朗普家族获得了包括优惠贷款条件和保险费率在内的经济利益，而这些是他们原本无法获得的。

面临其他法律调查的特朗普先生及其公司否认有任何不当行为。这位前共和党总统和他的两个成年儿子将此案描述为出于政治动机。伊万卡·特朗普的律师拒绝置评。特朗普集团表示银行并未受损，且对相关贷款并无异议。

詹姆斯女士的诉状基于纽约州一项长期存在的法律，该法律赋予总检察长广泛的权力来打击"在商业经营、进行或交易中持续存在的欺诈或违法行为"。该诉讼寻求重大处罚，可能会限制该公司在纽约州的业务运营。

2014年，唐纳德·特朗普（右）与他的孩子们——从左至右依次为埃里克·特朗普、小唐纳德·特朗普和伊万卡·特朗普——在华盛顿特区合影。图片来源：埃文·武奇/美联社律师们表示，检察长办公室此前曾处理过涉嫌房产估值欺诈的案件，但这类案件相对少见。在2016年的一起刑事案件中，该办公室指控纽约市房东史蒂文·克罗曼向银行提交虚假抵押贷款文件，其中包括列出受租金稳定政策约束的单元的市场租金价格。克罗曼于2017年对重罪指控认罪。

律师们指出，估值欺诈案件的一个难点在于它们可能演变成专家之间的较量，因为评估师可能会得出不同的结论。他们表示，詹姆斯女士诉讼中的一些指控可能属于这一类，尽管诉讼中的其他指控对欺诈行为提出了更明显的指控。

“在某些估值中存在很大的回旋余地，”曾在联邦检察官办公室工作、现就职于Day Pitney LLP的莎拉·克里索夫说，“检察长在这里做得很好，提供了如此鲜明的例子，并展示了这种长期存在的模式。”

诉讼中引用的房产之一，银行委托的评估显示，位于曼哈顿的办公楼华尔街40号在2010年的估值为2亿美元，2012年为2.2亿美元。而诉讼称，2011年的特朗普财务报表中该房产的估值为5.24亿美元，一年后为5.27亿美元。

詹姆斯女士还提到了特朗普家族的海湖庄园。诉讼指控特朗普家族将其估值高达7.39亿美元，尽管存在开发限制。诉讼称，该物业的实际价值可能约为7500万美元。

纽约总检察长莱蒂西亚·詹姆斯周三在纽约就她对前总统唐纳德·特朗普提起的民事欺诈诉讼发表讲话。图片来源：yuki iwamura/法新社/盖蒂图片社埃里克·特朗普在推特上称这一说法“愚蠢”，并用哭泣的表情符号写道：“如果你有兴趣以7500万美元出售海湖庄园，我第一个排队。”

詹姆斯女士要求纽约法院下令归还她所说的2.5亿美元的不当得利。更广泛地说，她要求法官采取补救措施，可能会减少特朗普家族在该州的商业交易，包括永久禁止特朗普先生和三个孩子担任该州公司的高管，以及五年内禁止前总统及其公司参与纽约的商业房地产交易或向在该州注册的机构申请贷款。

曾在纽约总检察长办公室担任高级官员、现为WilmerHale律师事务所合伙人的布莱恩·马汉纳表示，近年来，禁令要求变得更加频繁。

“州检察长越来越多地寻求禁止不法分子从事其行业，而不仅仅是要求他们的公司吐出高管不法行为的利润，”他说。

前曼哈顿检察官、现为McLaughlin & Stern LLP律师事务所合伙人的丹尼尔·霍维茨表示，詹姆斯女士要求的最重要补救措施是吊销允许特朗普企业在纽约州运营的许可证。

“非同寻常的是，她试图通过撤销商业认证来剥夺特朗普家族对公司的所有权，“霍维茨先生说，“她正试图将特朗普家族逐出纽约。”

在之前一起涉及特朗普的案件中，纽约总检察长办公室于2018年起诉特朗普基金会，指控特朗普利用其家族基金会为2016年竞选活动提供资金、支付法律和解费用以及推广其商业利益。

根据该诉讼达成的协议，特朗普家族慈善机构被要求在法官监督下解散，特朗普的三名子女必须接受有关慈善机构的强制培训。

在另一起近期备受关注的案件中，詹姆斯女士在法庭上提出的最具雄心的请求未能实现。今年3月，法官驳回了詹姆斯女士试图解散全国步枪协会的请求，该请求是持续诉讼的一部分，指控该组织官员违反州非营利法。全国步枪协会否认有不当行为。

法官表示，总检察长的诉讼"并未指控构成实施’企业死刑’法律要件的那种公共危害”。

**联系记者：**科琳·雷米，邮箱[email protected]

出现在2022年9月23日的印刷版中，标题为《纽约对特朗普的诉讼采取不寻常角度》。