纽约州总检察长以欺诈指控起诉唐纳德·特朗普及其公司——《华尔街日报》

纽约总检察长周三对前总统唐纳德·特朗普、他的三名成年子女及其公司提起民事欺诈诉讼，指控他们长达十年虚假夸大资产价值，非法获利2.5亿美元。

民主党人、特朗普的公开批评者莱蒂西亚·詹姆斯指控，特朗普2011年至2021年的财务报表中对23处房产和资产（包括住宅楼、高尔夫俱乐部及家族海湖庄园）存在200项虚假估值。诉讼称特朗普集团向保险公司和贷款机构提供这些报表，从而获取优惠条款及其他利益。

“起诉书显示，唐纳德·特朗普通过虚增数十亿美元净资产不当得利并欺诈系统，“詹姆斯在新闻发布会上表示。

尽管是民事诉讼，但诉状指出被告违反了州刑事法律及可能违反联邦法律，包括禁止银行欺诈和向金融机构提供虚假陈述的法规。詹姆斯表示已将其调查结果作为刑事转介提交纽约南区联邦检察官办公室。该办公室发言人确认已收到转介。

共和党人特朗普在社交媒体发帖称此案是政治迫害。其律师阿丽娜·哈巴称诉讼主张毫无依据。特朗普集团发言人则指责该起诉是近三年来持续、有针对性且不道德的政治骚扰的巅峰。

这起诉讼源于一项历时三年多的调查，该调查由特朗普前私人律师迈克尔·科恩的国会证词引发。科恩于2019年告诉立法者，这位时任总统经常虚报财富以谋取经济利益。特朗普曾多次试图阻止或拖延调查，但收效甚微。今年早些时候，他因未遵守詹姆斯女士的传票而被州法院裁定藐视法庭。8月接受她取证时，他行使了第五修正案权利避免自证其罪，拒绝回答问题。

纽约总检察长莱蒂西亚·詹姆斯指控前总统唐纳德·特朗普虚报净资产数十亿美元。图片来源：布里坦尼·纽曼/美联社詹姆斯的诉讼还将小唐纳德·特朗普、埃里克·特朗普和伊万卡·特朗普列为被告，同时被起诉的还有两位长期任职公司的高管——艾伦·韦塞尔伯格和杰弗里·麦康尼。

小唐纳德·特朗普在推特上称詹姆斯"拼命试图煽动她的左翼基本盘”。埃里克·特朗普在推特上指责詹姆斯出于政治动机。韦塞尔伯格的律师拒绝置评。特朗普三名子女的律师和麦康尼的律师未回应置评请求。

诉状要求吊销特朗普名下参与该欺诈计划的公司及被告企业的纽约营业执照。詹姆斯表示，她还寻求永久禁止特朗普家族成员担任纽约任何公司的高管，并在五年内禁止特朗普及其公司在纽约州进行商业房地产收购。她要求处以2.5亿美元罚款，并为特朗普集团任命独立监督员。

唐纳德·特朗普与他的三个孩子——埃里克·特朗普、伊万卡·特朗普和小唐纳德·特朗普——2017年在纽约。照片：蒂莫西·A·克莱里/法新社/盖蒂图片社周三的诉讼增加了特朗普先生面临的法律挑战，他正在与司法部就其离任后处理敏感材料的调查展开斗争。

詹姆斯女士的诉状指控，财务报表中的虚假陈述涉及特朗普的多个物业，从苏格兰的高尔夫球场到曼哈顿的华尔街40号办公楼，以及纽约市北部的七泉庄园。

“财务报表中虚增的资产估值不能仅仅被视为夸大或善意估计的结果而被忽视或原谅，这是房地产专业人士可能有不同看法的，”诉讼称。“相反，它们是被告使用客观上错误的假设和明显不当的方法论的结果。”

诉讼指控，特朗普先生的财务报表由特朗普集团高管编制并由一家会计师事务所发布，声称是在外部专业人士的咨询下完成的，但实际上并未聘请此类专家来准备资产估值。詹姆斯女士指控，这些报表列出了特朗普先生并不持有的现金，每年改变会计方法，并忽略了会降低物业价值的限制。

诉讼指控称，特朗普先生在特朗普大厦的三层复式公寓被虚报为3万平方英尺，实际面积仅为10,996平方英尺。詹姆斯女士指出，由此得出的2015年3.27亿美元估值"荒谬至极”，因为当时纽约市仅有一套公寓曾以1亿美元成交。

在住宅楼特朗普公园大道项目中，诉讼称银行委托的估价报告将12套租金管制公寓总估值定为75万美元，但2011和2012年财务报表却按市场价将其估值为近5000万美元。

诉状还指控海湖庄园的估值被当作无限制产权财产计算，尽管特朗普先生已捐赠了住宅开发权。诉讼指出特朗普家族对该佛罗里达地产估值高达7.39亿美元，而实际价值应接近7500万美元。

埃里克·特朗普在推特上称7500万美元的估值"愚蠢至极"，并表示海湖庄园"堪称美国最具价值的房产之一"。

詹姆斯女士表示，这些涉嫌虚高的物业评估导致银行以比正常更优惠的条件放贷，并诱使保险公司以更高保额和更低保费承保。

特朗普集团女发言人回应称，银行不仅未受损害，“还通过数亿美元利息和费用获得丰厚利润，从未对相关贷款提出任何异议”。

詹姆斯女士在记者会上回答提问时，未排除双方达成和解的可能性，但拒绝说明具体条款要求。她同时指出，其办公室此前已多次拒绝特朗普团队提出的和解方案。

“我们的大门永远敞开，”她说道。

詹姆斯女士的民事调查与曼哈顿地区检察官办公室的刑事调查是分开的，后者审查了类似的涉嫌行为。今年早些时候，两名高级检察官从该调查中辞职，对该调查的未来提出了质疑。该办公室的一位女发言人周三表示，调查仍在进行中。

作为该调查的一个分支，针对特朗普集团的一起税务欺诈案定于10月开庭审理。该公司已表示不认罪。

该案的另一名被告是该公司前首席财务官韦塞尔伯格。他上个月对15项指控表示认罪，并承认了一项长达数年的逃税计划。根据他的认罪协议，他需要在特朗普集团的审判中作证。唐纳德·特朗普不是该案的被告。

致信科琳·拉梅，邮箱：[email protected]和詹姆斯·法内利，邮箱：[email protected]

刊登于2022年9月22日的印刷版，标题为“纽约以欺诈诉讼打击特朗普”。