司法部组建专注于加密货币犯罪的全国检察官网络 - 《华尔街日报》

司法部已在全国范围内抽调超过150名联邦检察官，以加强执法部门应对与比特币等加密货币使用相关的犯罪激增的工作，官员们表示。

官员们称，“数字资产协调员网络"旨在为美国各检察官办公室指定加密货币案件所涉及的复杂技术和法律难题的领域专家。拜登政府将于周五宣布这一新举措，同时其他机构也将发布一系列更广泛的框架，涉及发展数字货币生态系统的监管方法。

司法部国家加密货币执法团队首任主任崔恩英表示，该网络的设立部分源于起诉加密货币案件所需的高度专业技术知识，以及数字货币在多个犯罪领域日益增长的使用率。她补充说，这些犯罪领域包括洗钱或资助恐怖主义、勒索软件黑客的支付工具，以及直接盗窃目标。

“数字资产犯罪真正具有跨学科性质，“崔女士在接受采访时表示，“它们是跨境、复杂且具有挑战性的调查，需要一定水平的专业能力。“她表示，该网络旨在就加密货币问题培训和教育其他司法部官员，将包括来自部门税务、刑事、民事、国家安全和环境部门的背景官员。

司法部已越来越多地将资源集中于加密货币支持的犯罪活动，因为比特币和其他货币对犯罪分子更具吸引力，过去十年间其价值和受欢迎程度都呈爆炸式增长。“我们看到数字资产的犯罪使用在范围和数量上都有所增加，“崔女士说。

监管机构、立法者和执法官员表示，一些加密货币平台为用户提供匿名性，帮助他们洗钱、资助恐怖主义或从事公共腐败活动。近几个月来，制裁和其他工具的使用频率更高，但刑事起诉仍然是政府打击不良行为者战略的关键部分。

随着比特币和其他货币对犯罪分子更具吸引力，司法部已越来越多地将资源集中于加密货币支持的犯罪活动。图片来源：Gabriella Demczuk for The Wall Street Journal但执法工作不仅限于提出指控和逮捕。他们也越来越多地致力于通过技术手段（可能依赖加密货币交易所的合作）来破坏犯罪活动，并没收被盗的加密货币。例如，据《华尔街日报》本月早些时候报道，美国当局没收了超过3000万美元的加密货币，这些货币是由与朝鲜有关的黑客今年从一款在线游戏中掠夺的，这是从平壤追回数字收入的最大成功之一。

崔女士表示，新成立的网络不仅是现有打击加密货币犯罪行动的营销补充。“每个办公室都将配备专门资源，确保整个部门获得必要手段来打击数字资产犯罪行为，“她强调道。

据区块链数据公司分析，该网络还旨在协助司法部应对数字货币领域的新型挑战，例如在洗钱等犯罪活动中日益突出的去中心化金融协议。

对于这个新成立网络在检察官工作繁重情况下的有效性，前司法部官员们意见不一。

弗吉尼亚东区前检察官扎克·特威利格指出：“关键在于这个网络是否真正被赋权并优先考虑，还是仅仅沦为又一层官僚机构。”

现任文森·埃尔金斯律师事务所合伙人的特威利格表示，司法部过去在其他执法重点领域的类似组织举措成效显著。但他也补充说，当地方检察官因辖区其他优先事项而缺乏实际支持时，这类举措有时会"无疾而终”，并对每个检察官办公室都需指定专员的必要性表示怀疑。

曾任司法部加密货币执法负责人、现任TRM实验室总法律顾问的苏吉特·拉曼认为，鉴于加密货币案件的技术复杂程度，这些措施既受欢迎又十分必要。

“很明显，司法部仍致力于投入必要资源，以在这个快速发展的领域保持领先，”拉曼先生表示。

同样在周五，司法部发布了一份报告，提出了其认为可以增强执法部门收集证据和启动与加密货币犯罪活动相关起诉能力的潜在监管和立法行动。

报告特别建议扩大现行法律，将禁止金融机构员工向嫌疑人透露正在进行的调查的规定，延伸至数字资产服务提供商。这份根据拜登总统先前行政命令要求的报告还呼吁加强一项将无证经营汇款业务定为犯罪的法律，并延长某些相关的诉讼时效，以应对加密货币调查带来的复杂性。

崔女士表示，这些步骤可能需要国会的新立法，而不是总统的行政行动。

作为周五行政命令的一部分，拜登政府还发布了一系列关于加密货币的其他报告。这些报告广泛呼吁政府对加密市场进行进一步研究和分析，但没有规定任何新的政策方向或变化。

为了保护消费者，政府建议证券交易委员会等监管机构利用现有权力监管该行业，并与其他监管机构密切协调。

“正如我们在过去几个月所看到的，与加密资产交易相关的不当行为所带来的风险仍然是一个特别严重的关注领域。这包括欺诈、盗窃和诈骗，”财政部长珍妮特·耶伦表示。“我们建议各机构继续严格推进针对加密资产领域的执法工作。”

正如《华尔街日报》此前报道，拜登政府将继续研究创建数字美元的可能性和可行性。

联系作者 达斯汀·沃尔兹，邮箱：[email protected]

本文刊登于2022年9月17日印刷版，标题为《司法部组建加密货币犯罪检察官网络》。