司法部聘请百威英博数据专家加入白领犯罪打击团队 - 《华尔街日报》

马特·加尔文被任命为美国司法部欺诈部门新设立的常驻合规与大数据专家职位。图片来源：ANDY DAVIS/华尔街日报一位曾倡导运用机器学习技术帮助企业发现和预防员工不当行为的前全球最大啤酒公司高管，即将加入美国司法部协助打击白领犯罪。

马特·加尔文（安海斯-布希英博集团前全球合规主管）将于周一加入位于华盛顿的司法部欺诈部门，该部门发言人表示。

在这个新设立的职位上，他将作为部门常驻合规与大数据专家，就企业为防止员工违反法律或内部政策而制定的流程规范向检察官提供建议。

司法部已将评估企业合规计划作为其调查企业犯罪日益重要的环节。检察官常在处理涉嫌违法案件的和解协议中要求企业完善合规程序，而根据司法部指导方针，拥有健全合规计划的公司可获得宽大处理。

司法部欺诈部门是美国专职调查白领犯罪的最大检察官团队之一，其下属各小组负责调查跨国公司海外贿赂案件，以及涉及医疗保健和证券欺诈的案件。

加尔文先生加入该部门对这位从未在政府任职的高管而言是一次不寻常的职业转型。司法部此次聘用也非典型，该部门主要由专注于调查、起诉和审理案件的律师构成。

他的聘用是连续几届政府司法部领导层努力的一部分，旨在为机构的白领犯罪项目（包括执行《反海外腐败法》在内的反贿赂法规）增加合规专业知识。

在企业合规领域，加尔文先生最著名的成就是在百威英博公司主导开发了一个尖端分析平台，通过分析海量企业数据来识别高风险商业伙伴和可疑支付。

尽管大数据已成为企业营销和产品开发的重要工具，但法律和合规部门对其应用相对滞后。加尔文倡导企业间加强合作，以更好地训练能更有效识别法律风险的模型和算法，在某些情况下甚至能在违规发生前进行预防。

近年来司法部鼓励企业在构建合规体系时利用数据，既要杜绝不当行为，也要测试政策与程序的有效性。该部门下属机构（包括欺诈调查科）也已发展出数据分析能力，以此识别犯罪并构建案件。

司法部发言人表示，加尔文先生的职责将包括提升欺诈部门的数据分析能力。

司法部于2015年首次尝试为欺诈部门增加合规专业知识，当时聘用了陈辉（音），她曾是一名检察官，也曾担任辉瑞公司、微软公司和渣打银行的律师。

陈女士是司法部的承包商而非雇员，于2017年离职。在前总统唐纳德·特朗普政府领导下接管该部门的政治任命官员表示，他们不会续聘该职位，但会通过其他方式增加合规专业知识，包括为检察官举办培训课程。

拜登政府任命的几位官员为司法部带来了新水平的合规经验，但加尔文将是首位担任类似陈女士职位的合规高管。欺诈部门还聘用了在律师事务所从事合规工作的律师，组建了一个专注于合规和政策事务的团队。

负责监督欺诈部门的刑事部门由肯尼思·波利特领导，他曾是新奥尔良的美国检察官，并担任过一年安特吉公司的首席合规官，该公司是一家在阿肯色州、路易斯安那州、密西西比州和德克萨斯州运营的能源公司。

礼貌先生在六月宣布，他已聘请了格伦·莱昂，惠普企业的首席合规官，担任欺诈部门负责人。莱昂先生定于周一上任，是该部门的老将，曾在2011年至2014年初期间任职于其证券欺诈部门。

加尔文先生为百威英博工作了近七年，担任全球总监后晋升为合规部门主管。自五月离开公司以来，他一直在哈佛商学院和巴黎索邦大学担任研究和教学职位。

写信给迪伦·托卡，邮箱：[email protected]