美国特勤局查获2.86亿美元被盗疫情救济金——《华尔街日报》

美国特勤局表示，诈骗者利用盗取或伪造的资质申请新冠疫情小企业贷款。图片来源：Julia Nikhinson/Associated Press特勤局称已追回2.86亿美元被冒名者通过虚假身份骗取的疫情救助金。

该机构周五表示，共谋者通过盗用或伪造的凭证申请"经济伤害灾难贷款"——这项疫情救助计划旨在帮扶小企业，特勤局指出。

调查显示，诈骗团伙利用总部位于德州的在线银行Green Dot Bank的1.5万个账户，通过借记卡提取贷款资金。

特勤局已将追回资金归还负责该贷款项目的小企业管理局。

案件最初在佛罗里达州中部被发现，共谋者当时正利用Green Dot Bank的第三方系统转移贷款资金。经与银行合作，当局查获超1.5万个虚假账户并追回2.86亿美元欺诈贷款。

Green Dot Bank发言人表示，该公司在账户保护与反欺诈方面投入巨大，包括与州及联邦机构合作。

特勤局称，自2020年以来已查获超14亿美元欺诈资金，并协助各州失业保险计划追回约23亿美元。

据该机构透露，美国特勤局已启动超过3850起与疫情相关的欺诈调查及调查询问。

特勤局在12月发布的估算中表示，被欺诈获取的新冠救济资金总额可能高达1000亿美元。该机构当时指出，新冠资金"吸引了全球范围内个人和有组织犯罪网络的注意"。

犯罪分子常利用盗取的社会安全号码、出生日期等个人信息申请失业救济金。与疫情相关的欺诈行为导致部分州暂时冻结失业救济金发放，有时影响数十万份申请，其中包括被解雇工人的合法申请。

联邦检察官于4月起诉了约20人，指控其参与涉及新冠疫情的各类欺诈计划，涉及不当政府索赔约1.5亿美元，其中约2000万美元已支付，官员表示。

当局称，许多案件集中在医疗保健提供者涉嫌通过将不必要的服务（或从未提供的服务）与相对廉价的新冠检测捆绑收费，试图欺骗联邦医疗保险和其他项目。

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本文发表于2022年8月27日印刷版，标题为《特勤局查获被窃取的新冠救济资金》。