美国特勤局查获2.86亿美元被盗疫情救济金——《华尔街日报》
Ginger Adams Otis
美国特勤局表示,诈骗者利用盗取或伪造的资质申请新冠疫情小企业贷款。图片来源:Julia Nikhinson/Associated Press特勤局称已追回2.86亿美元被冒名者通过虚假身份骗取的疫情救助金。
该机构周五表示,共谋者通过盗用或伪造的凭证申请"经济伤害灾难贷款"——这项疫情救助计划旨在帮扶小企业,特勤局指出。
调查显示,诈骗团伙利用总部位于德州的在线银行Green Dot Bank的1.5万个账户,通过借记卡提取贷款资金。
特勤局已将追回资金归还负责该贷款项目的小企业管理局。
案件最初在佛罗里达州中部被发现,共谋者当时正利用Green Dot Bank的第三方系统转移贷款资金。经与银行合作,当局查获超1.5万个虚假账户并追回2.86亿美元欺诈贷款。
Green Dot Bank发言人表示,该公司在账户保护与反欺诈方面投入巨大,包括与州及联邦机构合作。
特勤局称,自2020年以来已查获超14亿美元欺诈资金,并协助各州失业保险计划追回约23亿美元。
据该机构透露,美国特勤局已启动超过3850起与疫情相关的欺诈调查及调查询问。
特勤局在12月发布的估算中表示,被欺诈获取的新冠救济资金总额可能高达1000亿美元。该机构当时指出,新冠资金"吸引了全球范围内个人和有组织犯罪网络的注意"。
犯罪分子常利用盗取的社会安全号码、出生日期等个人信息申请失业救济金。与疫情相关的欺诈行为导致部分州暂时冻结失业救济金发放,有时影响数十万份申请,其中包括被解雇工人的合法申请。
联邦检察官于4月起诉了约20人,指控其参与涉及新冠疫情的各类欺诈计划,涉及不当政府索赔约1.5亿美元,其中约2000万美元已支付,官员表示。
当局称,许多案件集中在医疗保健提供者涉嫌通过将不必要的服务(或从未提供的服务)与相对廉价的新冠检测捆绑收费,试图欺骗联邦医疗保险和其他项目。
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本文发表于2022年8月27日印刷版,标题为《特勤局查获被窃取的新冠救济资金》。