检察官称迈阿密三人组诈骗银行和加密货币交易所400万美元——《华尔街日报》

检察官称，三名男子通过欺诈手段，既骗取了所购买的加密货币，又拿回了用于购买的资金。图片来源：andrew kelly/Reuters美国当局周二逮捕了三名男子，他们涉嫌参与一项窃取数百万美元加密货币的计划，在此过程中欺骗了美国银行和一家大型加密货币交易所。

曼哈顿的美国检察官办公室对埃斯特班·卡布雷拉·达科尔特、路易斯·埃尔南德斯·冈萨雷斯和阿斯德鲁巴尔·拉米雷斯·梅萨提起了多项指控，包括电信欺诈和严重身份盗窃。

根据一份公开的起诉书，这三名迈阿密居民通过使用伪造的美国护照和驾驶执照照片在一家领先的加密货币交易所开设账户，购买了价值超过400万美元的加密货币。

这些账户与三人控制的银行账户相关联。购买加密货币后，他们迅速将其转移到交易所之外的钱包中。然后他们打电话给银行，声称这些购买未经授权，促使银行向他们退款。

涉及的银行最终处理了超过400万美元的欺诈性退款。检察官未透露具体名称的这家加密货币交易所损失了价值超过350万美元的数字货币。

检察官称，被告通过电汇、银行本票和ATM取款提取了他们从该计划中获得的资金。通过这种方式，他们既骗取了所购买的加密货币（因为这些货币被转移到了外部钱包），又拿回了用于购买的资金。

根据起诉书，该计划发生在2020年初的几个月内。这些男子的被捕部分归功于国土安全部埃尔多拉多特遣队的调查工作，这是一个专注于洗钱的长期项目。

无法立即联系到卡布雷拉、埃尔南德斯和拉米雷斯先生置评。美国检察官办公室表示，这些人将在佛罗里达州南区美国地方法院出庭。

**联系作者：**迪伦·托卡，邮箱：[email protected]