前国会议员因欺诈指控被起诉——《华尔街日报》

前加州民主党众议员TJ·考克斯（2019年资料图）被控电汇欺诈、洗钱、金融机构欺诈及竞选捐款欺诈等罪名。图片来源：Andrew Harnik/Associated Press华盛顿——美国司法部周二表示，加州一位前民主党国会议员通过设立账外业务账户索取并窃取约200万美元，指控他参与多项金融欺诈计划，其中一项涉嫌为其2018年国会竞选筹集逾2.5万美元的非法空头捐款。

联邦大陪审团以28项罪名起诉弗雷斯诺市59岁的特伦斯·约翰·“TJ”·考克斯，包括电汇欺诈、洗钱、金融机构欺诈和竞选捐款欺诈等，检察官称这些犯罪行为最早可追溯至2013年。

考克斯在2018年民主党浪潮中当选，但在2020年输给了此前担任该职位的共和党众议员大卫·瓦拉达奥。法庭记录未列出考克斯的代理律师，他于周二上午被捕，无法取得联系置评。

共和党人将8月8日搜查前总统特朗普的海湖庄园作为拜登政府司法部针对政治对手的例证。司法部官员以考克斯案及其他数十起案件为例，强调近几个月来对政治敏感案件采取不偏不倚的态度，起诉了多位两党知名政客和立法者。

3月，洛杉矶一个联邦陪审团裁定内布拉斯加州共和党众议员杰夫·福滕贝里向联邦调查人员撒谎罪名成立，以掩盖他在2016年加州筹款活动中收受的非法竞选捐款。

一个月后，司法部起诉纽约州民主党副州长布莱恩·本杰明，指控其担任州参议员期间向一名纽约开发商索取竞选捐款，作为交换条件将公共资金导向该开发商的非营利组织。本杰明一直试图驳回此案，并坚称自己无罪。

拜登政府的司法部表示，已对涉及两党公职人员的腐败及其他案件展开协同调查，对象包括地方警察局长、市议员、州政府官员和联邦立法者。

司法部长梅里克·加兰强调致力于使该机构免受党派影响。他在就职首日表示，司法部准则"要求同类案件必须同等处理"。

起诉书显示，考克斯涉嫌在2013至2018年间为一家税收抵免公司和一家杏仁加工公司开设未经授权的银行账户，转移客户及公司支付的款项、贷款和投资，窃取超170万美元。其中一项指控称，考克斯将本应用于杏仁加工公司运营开支的10万美元贷款中的4万余美元，挪用支付私立学校学费、个人房贷、信用卡账单及政治顾问费用。

起诉书还指控考克斯先生通过向贷款机构提交伪造的月度银行对账单、未披露第二笔贷款，并虚假声称他从商业伙伴处购买的房屋将作为其主要住所，从而欺诈性地获得了抵押贷款。事实上，检方称，他计划并将该房产出租给了另一位商业伙伴。

检方表示，在另一项计划中，考克斯欺诈性地获得了150万美元的建设贷款，用于开发弗雷斯诺的Granite Park休闲区。根据起诉书，为获得这笔贷款，他的体育非营利组织需要“一个财务上可靠的来源”提供贷款担保。考克斯提交了税收抵免公司作为该贷款的商业担保人，但他并非唯一所有者，而贷款方要求提供所有所有者同意的证明。起诉书称，考克斯提交了一份虚假的董事会决议，声称董事会已开会并同意担保贷款，但实际上从未召开过这样的会议。2019年9月，该体育非营利组织违约，导致损失超过128万美元。

此外，起诉书概述了考克斯如何在2017年“明知且故意”设计了一项计划，通过家人和商业伙伴转移他个人持有的资金，使其看起来像是他的国会竞选活动获得了比实际更多的个人捐款，以增强他作为候选人的可行性。

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