《华尔街日报》：对Tornado Cash的打击暴露了加密货币服务监管的局限性

分析人士表示，美国本周对一家知名加密货币平台的制裁暴露了政府在防止犯罪分子、国家对手和极端组织利用这些服务洗钱和资助其活动方面的技术漏洞。

核心挑战之一是：分析人士指出，加密货币平台越来越多地由分布在全球计算机上的代码运行，而非由个人促成交易。

美国财政部周一对Tornado Cash实施了制裁，这是一个被称为“混币器”的热门加密货币平台，因为它将不同用户的资金混合后重新分配，从而模糊资金来源。财政部指控Tornado Cash清洗了数十亿美元的虚拟货币，其中包括据称由朝鲜黑客窃取的4.55亿美元。作为处罚的一部分，官员们冻结了该交易所在美国管辖范围内的所有资产，并禁止美国公司和个人与其交易。

分析人士称，制裁将通过劝阻用户和不愿在被列入黑名单的平台上交易的主要加密货币交易所，阻碍Tornado Cash的发展。这将减少流入和流出Tornado Cash的资金量。

周一宣布制裁后，追踪美元的稳定币发行商Circle Internet Financial Ltd.封锁了被制裁的钱包地址，实际上冻结了这些钱包中的资金。

“几乎所有负责任的注册虚拟资产服务提供商很可能都已采取措施阻止客户与这些地址进行交易，否则将面临故意逃避美国制裁合规义务的指控，”Circle首席执行官杰里米·阿莱尔在推特上写道。

美国财政部指控Tornado Cash洗白了数十亿美元的虚拟货币。图片来源：《华尔街日报》的Ting Shen但几乎在制裁宣布的同时，一些用户就开始试图利用政府行动中存在的漏洞。例如，资金仍可以从该平台的加密货币钱包中转出，而用于发起交易的软件代码也可以在其他地方复制并重新启动。

“即使不是不可能，也很难完全关闭Tornado Cash，”风险管理公司Elliptic Enterprises Ltd.的联合创始人汤姆·罗宾逊表示，该公司分析加密货币服务的非法使用情况。

Tornado Cash的开发者设计该服务是为了让用户能够在很少或没有对方信息的情况下交换加密货币，这与传统金融机构通常需要收集账户持有人详细信息形成鲜明对比。这吸引了那些因隐私和安全而被加密货币吸引的用户——一些推特用户本周表示，他们使用Tornado Cash向遭受俄罗斯入侵的乌克兰人汇款以示支持。但罗宾逊表示，缺乏信息披露也为非法交易创造了机会。

Tornado Cash的代码并非由个人或公司托管，而是存在于以太坊区块链上，这是一个去中心化、全球化的计算机网络，能自动执行交易。

因此，美国及其他政府无法通过强制某个个体或实体来停止Tornado Cash的运作。即便在周一制裁宣布后，微软旗下GitHub公司从其网站移除了该平台代码的最新副本，已有部分用户提前备份了文件。

像Tornado Cash这样的加密货币平台，正日益由分布在全球计算机中的代码自主运行。图片来源：Luke MacGregor/彭博新闻Tornado Cash开发者将其描述为隐私应用，技术上并不持有用户存款——因为这些资金会与其他资金混合。其原始开发者表示已不再控制该平台。与许多去中心化金融项目类似，Tornado Cash由持有治理代币的线上社区监督，代币持有者可通过投票决定协议变更。

加密分析师还观察到平台支持者采用的其他变通方案。制裁虽会阻止大多数中心化交易所与该平台交互，但用户可不通过主流交易所自主创建加密账户，自由向任意对象转账。钱包所有者无需同意即可接收代币。

区块链数据显示，一位匿名用户似乎已经开始从受制裁的Tornado Cash加密货币钱包地址向包括Coinbase Global公司首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗、主流名人以及服装品牌彪马在内的知名加密货币人物的钱包发送少量以太币。Coinbase的一位发言人拒绝置评。

一位匿名用户似乎正从受制裁的Tornado Cash加密货币钱包地址向Coinbase Global首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗等人的钱包发送以太币。图片来源：Samyukta Lakshmi/Bloomberg News彪马的一位女发言人证实，该公司的加密货币钱包收到了来自Tornado Cash的一笔“未经授权的小额付款”，约为0.075以太币，价值137美元。

“彪马与Tornado Cash没有业务往来，事先也不知晓这笔付款。目前此事正在调查中，”这位女发言人对《华尔街日报》表示。

在联邦机构多年谨慎克制之后，近几个月的一系列行动表明，拜登政府希望针对虚拟货币生态系统本身，以破坏犯罪分子用来窃取或勒索资金然后将其洗成现金的工具。

随着市场发展并日益主流化，它被用来促进有利可图的犯罪活动，如勒索软件攻击和朝鲜涉嫌窃取数亿美元加密货币。加密货币的支持者认为，此类交易只占数字资产交易的很小一部分。

美国司法部去年成立的国家加密货币执法团队首任主任崔恩英在纽约近期的一次会议上表示，调查人员已提升追踪和起诉加密货币案件的能力。预计将于9月初发布的司法部审查报告将详述当局当前面临的执法挑战，并可能提出支持执法的监管或立法改革建议。

司法部拒绝置评。

Vicky Ge Huang对本文亦有贡献。

**联系作者：**Caitlin Ostroff，邮箱[email protected]；Dustin Volz，邮箱[email protected]

本文发表于2022年8月12日印刷版，标题为《“龙卷风现金"案凸显加密货币监管局限》。