美国制裁加密货币平台Tornado Cash 称其洗钱数十亿美元 - 《华尔街日报》

美国财政部对一家主要加密货币平台实施制裁，指控其洗钱数十亿美元虚拟货币，其中包括据称由朝鲜黑客窃取的4.55亿美元。

周一针对Tornado Cash的行动是拜登政府对蓬勃发展的区块链金融市场采取的又一举措。Tornado Cash是一个所谓的混币平台，使用户能够以相对匿名的方式交换加密货币。监管机构、立法者和执法官员表示，一些加密货币平台为用户提供匿名性，使他们能够洗钱犯罪所得、资助恐怖主义或从事公共腐败活动。

财政部表示，Tornado Cash未能实施有效控制措施来阻止其用户为恶意网络行为者洗钱。财政部称，自2019年以来，该平台洗钱超过70亿美元的加密货币，但私营部门分析师表示，该数字将非法资金和合法交易混为一谈。制裁措施将冻结该交易所在美国管辖范围内的所有财产，并禁止美国公司和个人与其进行业务往来。

“这一行动将向私营部门传达一个非常关键的信息，即与混币器相关的风险，”一位政府高级官员周一告诉记者。“这不会是我们的最后一次行动。”

Tornado联合创始人罗曼·谢苗诺夫在推特上表示：“Tornado Cash社区尽其所能确保它可以通过提供合规工具等方式被善意行为者使用。”

该平台在其网站上提供了一种被其称为合规工具的服务，供客户自行决定使用。

“维护金融隐私对于保护我们的自由至关重要，“该平台表示。“但这不应以不合规为代价。可能需要展示您提款地址中资产的来源。”

“没有人阻止您使用它…但我的猜测是，美国交易所可能会拒绝通过该服务处理的币/代币，“Tornado Cash社区聊天平台一位仅被称为"Pen"的成员在制裁行动后于周一写道，回应有关制裁的问题。

拜登政府希望鼓励包括加密货币在内的区块链市场发展，但安全官员和监管机构表示，新的金融技术必须遵守银行和其他传统金融机构需要遵守的尽职调查原则。

“犯罪分子越来越多地使用这些技术来混淆发送和接收非法活动收益者的身份，“一位政府高级官员表示。“混币器基本上是一种自动化的洗钱服务。”

美国财政部将Tornado Cash与朝鲜支持的黑客组织Lazarus Group联系起来。照片：Luke MacGregor/彭博新闻加密货币投资者和分析师表示，财政部可能难以执行这些制裁。与通常临时发生的个人和公司之间的交易不同，Tornado上的交易是在以太坊区块链上自动执行的。这可能使得阻止与美国或美国境内的交易变得困难。

加密货币市场情报平台Messari的分析师Kunal Goel表示：“尽管受到制裁，动机最强烈的个人仍能找到方法继续使用Tornado Cash或其他类似的隐私协议。”

此次封禁行动是继5月份对混币器Blender.IO实施史无前例的制裁后采取的，美国称该平台为俄罗斯勒索软件攻击处理资金。

多年来，美国官员和联合国分析师一直表示，资金短缺的朝鲜政权依靠对加密货币生态系统的网络攻击来窃取资金、洗钱，并在此过程中逃避制裁，支持其核武器计划的投资。据国际监督机构估计，通过加密货币盗窃和勒索软件等恶意网络活动获得的收入远远超过平壤通过官方渠道获得的收入。

在西方政府和研究人员中，被称为Lazarus Group的黑客组织涉嫌参与了朝鲜的大部分网络活动，美国财政部称该组织通过Tornado Cash为平壤洗钱。

美国在2019年对Lazarus Group实施了制裁，此前美国将其与多起黑客攻击活动联系起来，包括2017年感染150多个国家30多万台电脑、导致银行、医院和其他公司瘫痪的WannaCry蠕虫病毒。在2019年实施制裁时，美国财政部指控Lazarus和另外两个相关黑客组织在过去三年中窃取了超过7亿美元。Tornado Cash成立于2019年，财政部周一表示，仅Lazarus Group就利用该平台洗钱4.55亿美元。

加密货币情报公司TRM Labs周一在一篇博客文章中写道：“Tornado Cash是朝鲜黑客组织Lazarus Group最常用的洗钱工具。”对于TRM Labs的指控，Tornado Cash未回应置评请求。

区块链分析公司Elliptic联合创始人蒂姆·罗宾逊表示，他们发现至少有15亿美元的犯罪所得（如勒索软件、黑客攻击和欺诈）通过Tornado Cash进行洗钱。他对美国财政部引用的70亿美元数字提出质疑，称该数字代表了通过Tornado Cash转移的所有加密资产总价值，包括用户出于财务隐私需求的合法交易。

“Tornado Cash的技术使执法部门难以取缔，”罗宾逊先生说，“但这些制裁可能会让使用该服务变得困难。”

阿马拉·奥梅克威和凯特琳·奥斯特罗夫对本文有贡献。

**联系作者：**伊恩·塔利，邮箱[email protected]；达斯汀·沃尔兹，邮箱[email protected]

本文发表于2022年8月9日印刷版，标题为《美国制裁加密货币平台》。