顶级BitMEX员工对美方指控认罪——《华尔街日报》

加密货币衍生品交易所BitMEX的一名高层员工在纽约认罪，承认未能在该平台实施反洗钱计划。此前，该公司的三位联合创始人已承认违反美国法律。

格雷戈里·德怀尔周一在纽约联邦法院认罪，承认违反《银行保密法》的一项指控。

检方表示，作为BitMEX首批员工兼前业务发展主管，德怀尔参与了该公司藐视美国反洗钱规则的行为。

据检方称，这家注册于塞舌尔的交易所2015年宣布退出美国市场，但仅采取了最低限度且无效的措施来阻止美国客户注册。尽管本应被屏蔽，但仍有数千名美国客户能使用该服务，所实施的控制措施实为"表面功夫"。

检方指出，由于缺乏反洗钱和了解你的客户（KYC）程序，BitMEX实质上充当了洗钱平台。

“今日的认罪表明，加密货币交易所的管理层员工与创始人一样，都不能故意忽视《银行保密法》规定的义务，“曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯表示。

BitMEX发言人表示德怀尔已不再为该平台工作。

德怀尔的律师未立即回应置评请求。

这位39岁的澳大利亚和百慕大双国籍公民，是纽约起诉的四名BitMEX高层之一。他最初拒不认罪。包括前首席执行官亚瑟·海耶斯在内的三位联合创始人已于今年早些时候认罪。海耶斯被判居家监禁，联合创始人本杰明·德洛则获30个月缓刑。

2020年检察官首次对四人提起诉讼时，BitMEX已从一家初创公司发展为全球最大的加密货币交易所之一。28岁创立BitMEX的海斯先生，其个人工作报酬超过1亿美元。

作为与检察官达成的认罪协议一部分，德威尔先生同意支付15万美元罚款。BitMEX公司本身则于2021年与美国监管机构达成1亿美元的和解协议。

BitMEX从初创企业成长为全球最大加密货币交易所之一。图片来源：DADO RUVIC/REUTERS致信 理查德·范德福德，邮箱：[email protected]