美国证交会指控加密平台Forsage涉3亿美元传销骗局——华尔街日报
Vicky Ge Huang
美国证券交易委员会将Forsage的商业模式描述为"教科书式的金字塔骗局和庞氏骗局"。图片来源:Andrew Harnik/Associated Press美国证券交易委员会周一表示,已对11名创建并推广欺诈性平台的个人提起诉讼,该平台作为全球加密货币金字塔和庞氏骗局运作。
涉事平台Forsage自2020年1月推出以来,已从全球数百万个人投资者处筹集了超过3亿美元。根据SEC的诉状,Forsage的四位创始人——Vladimir Okhotnikov、Jane Doe(又名Lola Ferrari)、Mikhail Sergeev和Sergey Maslakov——均在被起诉之列,他们最后已知居住地为俄罗斯、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚。
据称,Forsage允许数百万个人投资者通过智能合约(由创始人创建并在以太坊、波场和币安区块链上运行的自动执行计算机程序)进行交易。SEC表示,创始人通过"未经注册的Forsage证券发行和销售"从美国及全球个人投资者处筹集资金。
为了扩大对潜在投资者的影响力,美国证券交易委员会(SEC)表示,Forsage还雇佣了美国个人在社交媒体及其自有网站上积极推广该平台,这些人是自称“加密十字军”网络的成员。根据SEC的数据,该网络在YouTube频道和Facebook群组中拥有超过75,000名订阅者。
然而,SEC表示,Forsage“除了从投资者那里获得的资金外,没有明显的收入来源”,投资者赚钱的主要方式是招募其他人加入该计划。SEC将其商业模式描述为“教科书式的金字塔和庞氏骗局”。
无法联系到Forsage置评。
2020年9月,菲律宾证券交易委员会对Forsage发出了停止运营的禁令,指控其欺诈行为。2021年3月,蒙大拿州证券和保险专员也采取了类似行动。但据SEC称,被告据称在多个YouTube视频和其他地方继续推广该计划,同时否认监管机构的指控。
被SEC起诉的两名推广者Samuel D. Ellis和Sarah L. Theissen既不承认也不否认这些指控。他们同意和解这些指控,并永久禁止违反联邦证券法和从事某些进一步的行为。
根据诉状,Ellis先生和Theissen女士还同意在法院批准的情况下支付民事罚款。
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出现在2022年8月2日的印刷版中,标题为’美国证券交易委员会指控加密平台Forsage为庞氏骗局’。