美国证交会指控加密平台Forsage涉3亿美元传销骗局——华尔街日报

美国证券交易委员会将Forsage的商业模式描述为"教科书式的金字塔骗局和庞氏骗局"。图片来源：Andrew Harnik/Associated Press美国证券交易委员会周一表示，已对11名创建并推广欺诈性平台的个人提起诉讼，该平台作为全球加密货币金字塔和庞氏骗局运作。

涉事平台Forsage自2020年1月推出以来，已从全球数百万个人投资者处筹集了超过3亿美元。根据SEC的诉状，Forsage的四位创始人——Vladimir Okhotnikov、Jane Doe（又名Lola Ferrari）、Mikhail Sergeev和Sergey Maslakov——均在被起诉之列，他们最后已知居住地为俄罗斯、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚。

据称，Forsage允许数百万个人投资者通过智能合约（由创始人创建并在以太坊、波场和币安区块链上运行的自动执行计算机程序）进行交易。SEC表示，创始人通过"未经注册的Forsage证券发行和销售"从美国及全球个人投资者处筹集资金。

为了扩大对潜在投资者的影响力，美国证券交易委员会（SEC）表示，Forsage还雇佣了美国个人在社交媒体及其自有网站上积极推广该平台，这些人是自称“加密十字军”网络的成员。根据SEC的数据，该网络在YouTube频道和Facebook群组中拥有超过75,000名订阅者。

然而，SEC表示，Forsage“除了从投资者那里获得的资金外，没有明显的收入来源”，投资者赚钱的主要方式是招募其他人加入该计划。SEC将其商业模式描述为“教科书式的金字塔和庞氏骗局”。

无法联系到Forsage置评。

2020年9月，菲律宾证券交易委员会对Forsage发出了停止运营的禁令，指控其欺诈行为。2021年3月，蒙大拿州证券和保险专员也采取了类似行动。但据SEC称，被告据称在多个YouTube视频和其他地方继续推广该计划，同时否认监管机构的指控。

被SEC起诉的两名推广者Samuel D. Ellis和Sarah L. Theissen既不承认也不否认这些指控。他们同意和解这些指控，并永久禁止违反联邦证券法和从事某些进一步的行为。

根据诉状，Ellis先生和Theissen女士还同意在法院批准的情况下支付民事罚款。

联系Vicky Ge Huang，邮箱：[email protected]

出现在2022年8月2日的印刷版中，标题为’美国证券交易委员会指控加密平台Forsage为庞氏骗局’。