美国将巴拉圭前总统列入黑名单 涉贪腐及恐怖主义关联指控——华尔街日报

美国国务卿安东尼·布林肯指出，巴拉圭前总统奥拉西奥·卡特斯因涉"重大腐败"行为被美方点名。图片来源：豪尔赫·阿多诺/路透社美国国务卿安东尼·布林肯周五宣布，将巴拉圭前总统奥拉西奥·卡特斯列入黑名单，指控其涉"重大腐败"行为。华盛顿方面特别点名了这位南美内陆国家前实权领导人。

布林肯在声明中表示，这项制裁将禁止2013至2018年执政的卡特斯入境美国。

“前总统卡特斯为保护自身及其犯罪同伙免受起诉和政治损害，阻挠了一项重大跨国犯罪国际调查。“布林肯称。他还指出卡特斯与"外国恐怖组织及其他美国指定实体存在关联，这些行为损害了美国安全”，但未透露更多细节。

两位熟悉情况的巴拉圭官员透露，美国对卡特斯采取行动的原因是：有证据显示，一家曾被美国财政部以涉嫌武器运输为由列入黑名单的伊朗航空公司所属飞机，曾为这位前总统名下企业运输香烟。

卡特斯的律师佩德罗·奥维拉尔表示，前总统在推特发布声明否认不当行为后不会进一步置评。目前他尚未被起诉。

“我拒绝接受这些指控的内容，我认为它们毫无根据且不公正，”卡蒂斯先生写道。“我们一直并将始终愿意提供当局所需的支持和一手信息，以澄清我们被质疑的事项。”

奥拉卡蒂斯的律师佩德罗·奥维拉尔表示，他认为这些指控是巴拉圭前总统的反对者所推动的。照片：纳塔利亚·阿吉拉尔/Shutterstock卡蒂斯先生的律师表示，他认为这些指控是巴拉圭前总统的反对者所推动的。他指出，布林肯的声明并未提及具体的腐败案件。

今年早些时候，巴拉圭时任内政部长阿纳尔多·朱齐奥指控卡蒂斯洗钱和非法致富，涉及前总统的烟草公司Tabacalera del Este SA（简称Tabesa）涉嫌销售走私香烟。这些指控并未导致起诉。

上个月，巴拉圭最高反腐败官员雷内·费尔南德斯呼吁对Tabesa与一群五月间途经巴拉圭的委内瑞拉和伊朗男子有关的指控展开调查。巴拉圭检察官目前正在调查这些男子涉嫌与恐怖主义的联系，尽管政府文件显示他们尚未被起诉。

同时代表卡蒂斯旗下企业集团的奥维拉尔表示，Tabesa与这些委内瑞拉和伊朗男子没有任何关联。

根据费尔南德斯办公室6月22日的报告，这18人团体（包括一名伊朗伊斯兰革命卫队成员）乘坐委内瑞拉国有航空公司的波音747飞机前往巴拉圭。该飞机此前由伊朗私营航空公司马汉航空运营，后者已被美国财政部列入黑名单。

上月这架飞机及其机组人员被阿根廷当局扣留，当地政府表示正在调查其涉嫌的恐怖主义关联。

反腐办公室数据显示，飞行记录显示5月16日该飞机从巴拉圭飞往阿鲁巴时，申报载有价值75.4万美元的Tabesa香烟。货物接收方为Tabacos USA Inc.——这是卡特斯先生名下另一家在宾夕法尼亚州注册的公司。

“这种交易模式符合典型的洗钱行为特征，“费尔南德斯在上月报告中指出。

奥维拉尔表示Tabacos USA是Tabesa香烟在加勒比地区的经销商，但并非5月这批货物的最终买家。最终客户支付并安排了本次货运航班。

“Tabesa从未与这家运输公司的所有者或负责人有过直接联系，“奥维拉尔说，“所有接触都是通过商品采购方进行的。”

美国及拉丁美洲安全专家指出，与巴西和阿根廷接壤的巴拉圭长期处于走私商品和毒品非法贸易的中心地带。

巴西暴力贩毒集团"第一首都司令部”（PCC）正越来越多地利用该国作为毒品走私基地，巴拉圭安全专家表示。据美国和拉丁美洲安全官员透露，被美国列为恐怖组织的伊朗支持武装组织真主党，一直在利用巴拉圭与巴西、阿根廷接壤的法外之地进行洗钱活动。

打击这些犯罪集团充满危险。今年五月，一名正在调查毒贩和洗钱者的高级有组织犯罪检察官在哥伦比亚度蜜月时遭枪杀。

西尔维娜·弗莱德列夫斯基对本文亦有贡献。

本文刊登于2022年7月23日印刷版，标题为《美国将巴拉圭前领导人列入黑名单》。