《华尔街日报》：Genesis向对冲基金三箭资本贷款24亿美元

作者：贾斯汀·贝尔、凯特琳·奥斯特罗夫和黄维琪2022年7月18日晚上9:16更新 ET|WSJ专业版加密货币经纪公司Genesis母公司发言人表示，由迈克尔·莫罗领导的Genesis资本充足。图片来源：MARCO BELLO/路透社根据三箭资本清算人整理的法庭文件，拥有Genesis Global Trading Inc.的加密货币集团Digital Currency Group Inc.是陷入困境的对冲基金三箭资本有限公司的最大债权人。

法庭文件显示，DCG旗下Genesis亚太有限公司向三箭资本出借了24亿美元。截至上月，该对冲基金提供了价值12亿美元的加密货币及其他抵押品。

由苏竹和凯尔·戴维斯于2012年创立的三箭资本，上月因债权人起诉其未能偿还债务而被勒令清算。该对冲基金近期在加密货币普遍抛售中遭受了重大损失。

周一公布的法庭文件首次全面披露了三箭资本的债权人情况。文件列出了二十多家机构，按周一市值计算，这些机构共向三箭资本出借了价值35亿美元的现金和加密资产，不过部分贷款可能已部分偿还。

法庭记录还突显了三箭资本债权人及其法院指定的清算人在联系朱先生和戴维斯先生方面所面临的困难，并引发了对创始人可能将公司资金用于奢侈个人开支的担忧。

朱先生最近将去年12月以3500万美元购入的一处房产挂牌出售。区块链公司首席战略官查尔斯·麦加罗在宣誓书中援引媒体报道称，该物业是新加坡"最负盛名的住宅形式之一"。

清算人之一拉塞尔·克兰普勒在宣誓书中写道，朱先生和戴维斯先生表现出"完全缺乏透明度和问责制"。克兰普勒指出，两位创始人"完全未能"回应关于公司资金可能被用于"购买游艇和新加坡房产等奢侈个人物品"的质疑，以及朱先生可能"正采取措施出售重要房产以使其脱离公司债权人追索范围"的报道，都证明了这一点。

克兰普勒的宣誓书还转述了三箭资本债权人DRB巴拿马公司对该基金6月份一系列资金转移的调查。根据法庭文件，其中一笔交易中，价值超过3100万美元的稳定币被汇至一个由朱先生和戴维斯先生的妻子陈凯莉间接持有的实体。

“我们自行申请了清算，但英属维尔京群岛法院将清算权交给了债权人指定的清算人而非我们，“朱先生在声明中表示，“尽管我们给予了配合，但他们一直以极其激进的态度攻击我们。”

他补充说，他尚未出售或计划出售任何房地产，而且陈女士上个月没有收到任何稳定币的付款。

根据一位清算人最近的信函，DCG提出了约12亿美元的索赔，几乎是三箭资本第二大债权人Voyager Digital Ltd.的两倍。Voyager的索赔金额相当于6.87亿美元。前五名中的其他债权人包括Blockchain Access UK Ltd.，索赔金额为3.026亿美元；DRB Panama，索赔金额为8060万美元；以及陈女士，索赔金额为6620万美元。

“DCG和Genesis的资产负债表仍然强劲，”DCG的一位女发言人在书面声明中表示。“由于不再与三箭资本有任何风险敞口，Genesis仍然资本充足，业务照常进行。”

Blockchain Access的Blockchain.com没有回应置评请求。该公司的首席战略官麦加劳先生在他的宣誓书中表示，三箭资本的高管戴维斯先生于5月18日告诉Blockchain.com的一名员工，如果Blockchain.com收回任何贷款，他将‘抵制Blockchain.com的业务’。麦加劳补充说，三箭资本在5月20日部分偿还了贷款。

Voyager的一位发言人拒绝置评。DRB Panama的Deribit的一位发言人因法律限制拒绝置评。债权人Celsius Network Ltd.和陈女士没有立即回应置评请求。

在法庭文件中，朱先生还表示他被欠款500万美元。

债权人必须在周五之前对三箭资本提出索赔。一位知情人士表示，那些在截止日期前提出索赔的人有资格被选入债权人委员会，该委员会将帮助指导公司的清算。

加密货币借贷平台Celsius于6月12日冻结客户账户后，上周正式申请破产。法庭文件显示，该公司2019年曾向三箭资本提供两笔总计7500万美元的贷款，目前对三箭资本的债权总额达4060万美元。

三箭资本在今年5月中旬因算法稳定币TerraUSD及其姊妹代币luna崩盘至近乎归零，损失至少2亿美元后宣告破产。《华尔街日报》此前报道，这家对冲基金今年4月管理资产约30亿美元，并通过朱姓与戴姓创始人与化名NFT收藏家Vincent Van Dough共同管理的基金投资了非同质化代币。

戴先生在声明中表示，三箭资本"几乎只向机构及部分高净值个人借款”，超90%债权人系加密贷款机构。“他们都是清楚风险回报率的资深玩家”，他称，“我们在市场繁荣时盈利，在近期萧条中亏损——但没人比苏先生亏得更多”。

**联系方式：**贾斯汀·贝尔 [email protected] 与凯特琳·奥斯特罗夫 [email protected]

本文发表于2022年7月19日印刷版，标题为《创世纪资本向三箭出借24亿美元》