两名资产管理公司高管被控涉嫌参与委内瑞拉国家石油公司洗钱案 - 《华尔街日报》

这些起诉是美国对委内瑞拉国家石油公司（PdVSA）腐败调查的最新进展。该公司官员已否认了腐败指控。图片来源：STRINGER/REUTERS两名外国金融资产经理被指控参与了一项美国所称的洗钱计划，总额达12亿美元，这些资金是从委内瑞拉国有能源巨头委内瑞拉国家石油公司非法获得的。

拉尔夫·斯坦曼，48岁，瑞士籍，以及路易斯·费尔南多·武特夫，51岁，阿根廷籍，根据美国司法部的说法，两人各自被指控一项共谋洗钱罪。起诉书于周二在迈阿密的美国地方法院发布。

司法部表示，武特夫已被逮捕，正在等待从瑞士引渡，而斯坦曼仍在逃。

通过领英向名为拉尔夫·斯坦曼和路易斯·费尔南多·武特夫的个人发送的评论请求未立即得到回复。尝试联系委内瑞拉国家石油公司寻求评论也未成功。

美国检察官指控，2014年至2018年间，斯坦曼和武特夫先生与他人合作，通过涉及委内瑞拉官员贿赂的腐败外汇交易计划洗钱非法所得。

检察官称，斯坦曼和武特夫先生及他人同意创建金融机制和关系，以洗白与该计划相关的超过2亿美元，并代表至少两名委内瑞拉公职人员开设账户接收贿赂款项。司法部表示，洗钱活动通过美国金融系统进行，涉及多个位于国外的银行账户。

如果罪名成立，斯坦曼和武特夫先生可能面临最高20年的监禁。

这些起诉是美国对委内瑞拉国家石油公司腐败调查的最新进展。这家委内瑞拉能源巨头的官员长期以来一直否认涉及该集团的腐败指控。该公司的几位前高管和关联人士已在美国因滥用资金相关指控被定罪或认罪。

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