新加坡央行谴责加密对冲基金三箭资本，称其违反规定 - 《华尔街日报》

新加坡最高金融监管机构对加密货币对冲基金三箭资本提出谴责，称其向官员提供了虚假信息，并管理了超出允许范围的资产。

这家公司最近被英属维尔京群岛法院下令清算。新加坡金融管理局周四表示，该公司在2021年9月将基金的管理权转移至离岸避税天堂实体时，曾向监管机构提供虚假或误导性信息。在此过程中，三箭资本未披露其创始人之一同时是两家实体的共同股东。

三箭资本自2013年起在新加坡作为受监管的基金管理公司运营。去年，该公司将注册地迁至英属维尔京群岛，作为将业务迁至迪拜计划的一部分。

英属维尔京群岛的文件显示，三箭资本在倒闭前的几年里利用了国际银行网络。

根据提交给英属维尔京群岛金融服务委员会的文件，包括摩根大通、美国银行和荷兰银行在内的银行因贷款安排和主要经纪协议对三箭资本在英属维尔京群岛的资产享有担保权。担保权是公司在借款或开立信用额度时必须披露的信息。

这些文件由迈阿密网站Offshore Alert发布，该网站专注于挖掘难以获取的公司文件。

三箭资本的律师拒绝置评。

知情人士表示，摩根大通和美国银行的信贷安排并未激活，银行资金未面临风险。

荷兰银行(ABN Amro)的一位发言人拒绝置评。

新加坡大华银行在2018年3月至2019年4月期间与三箭资本(Three Arrows)签订过保证金贷款协议，根据文件显示。大华银行的发言人未能立即回应置评请求。

根据文件，加密货币贷款机构BlockFi也对三箭资本的资产拥有担保权益，最近一次修订是在6月17日。BlockFi的一位女发言人表示，该公司在6月初已清仓或对冲了对三箭资本的风险敞口。

对冲基金依赖银行的主要经纪部门来借款并放大其投资的潜在收益。主要经纪部门还帮助对冲基金执行交易，代表他们买卖资产。

文件没有详细说明三箭资本是否利用任何借贷关系投资加密货币。华尔街银行在处理直接相关的加密货币业务时一直小心翼翼，等待更明确的监管规定。

这家对冲基金最初从事新兴市场货币、股票和其他传统金融资产的交易，几年前开始大举投资加密货币。三箭资本的联合创始人苏竹和凯尔·戴维斯此前曾在华尔街担任外汇交易员。

新加坡监管机构周四表示，该对冲基金获准为最多30名投资者管理最多2.5亿新加坡元（1.79亿美元）的资金，但其管理的资产超过了允许的规模。新加坡央行表示，三箭资本在2020年7月至2020年9月以及2020年11月至2021年8月期间超过了这一门槛。

这家一度风光无限的公司在加密货币资产上的一系列投资贬值后，近几个月来运势急转直下，其中包括加密货币Luna，其价值在5月的崩盘中几乎归零。Luna及其姊妹加密货币TerraUSD的暴跌与整体避险环境相吻合，导致加密货币估值普遍下跌。

债权人已对三箭资本发起贷款追讨，而该公司无力偿还，引发了违约通知。

监管机构未透露三箭资本在上述时期管理的具体资产规模。戴维斯本月早些时候向《华尔街日报》表示，在今年4月市场崩盘前，三箭资本管理着约30亿美元的资产。

监管机构还表示，在对其偿付能力提出质疑后，正在评估三箭资本是否违反了其他规定。英属维尔京群岛本周任命了全球咨询公司Teneo的两名高管来监督清算三箭资本的资产并予以保全。

加密货币经纪商Voyager Digital Ltd.的智能手机应用，该公司是向三箭资本追讨贷款的债权人之一。图片来源：Gabby Jones/Bloomberg NewsSerena Ng对本文有贡献。

联系作者 Caitlin Ostroff，邮箱 [email protected]；Margot Patrick，邮箱 [email protected]

出现在2022年7月1日的印刷版中，标题为《加密货币基金三箭资本引发争议》。