监管机构称大多数国家缺乏加密货币信息共享法律 - 《华尔街日报》

全球反洗钱监管机构周四表示，大多数国家缺乏有助于防止犯罪分子和恐怖分子非法使用加密货币的"旅行规则"法律。

这些规则要求公司和服务提供商共享加密货币交易中发送方和接收方的信息。金融行动特别工作组调查的司法管辖区中，只有约30%表示已通过此类立法，其中只有一小部分已开始执行这些法律。

总部位于巴黎的政府间组织金融行动特别工作组在周四发布的报告中表示，更多国家需要了解加密货币行业内的洗钱和恐怖主义融资风险，而减轻此类风险的一种方法是实施旅行规则。

金融行动特别工作组称，截至3月，在回应调查的98个司法管辖区中，只有29个表示已通过相关规则，而这29个中只有11个已开始对这些规则进行执行和监督。金融行动特别工作组表示，约四分之一的受访者正在通过此类法律，约三分之一尚未开始引入相关法律。

大多数国家没有要求公司共享加密货币交易中发送方和接收方信息的规则。图片来源：DADO RUVIC/REUTERS尽管存在促进遵守旅行规则的技术解决方案，但FATF表示私营部门仍需提升跨司法管辖区信息交换的能力。

此外，FATF表示将继续监测该领域的新兴风险，包括利用加密货币逃避制裁和清洗勒索软件攻击所得非法收益。FATF还指出，成员国对去中心化金融和非同质化代币作为实施FATF标准的难点领域表达了日益增长的担忧。

FATF为成员国制定实施标准，各司法管辖区随后制定要求企业和组织遵守的相关规则。FATF对成员国进行相互评估，以评估反洗钱措施的有效性和实施情况。FATF的相互评估包括同行评审，即来自不同国家的成员评估彼此反洗钱措施的有效性和执行情况。

FATF表示将通过促进与成员国的讨论和监测可能需要额外工作的市场趋势，帮助推动旅行规则要求的实施。FATF还将于2023年6月对旅行规则实施进展进行另一轮审查。

联系作者孙梦琪，邮箱：[email protected]