金融监管机构FATF限制俄罗斯在该组织内的影响力 - 《华尔街日报》

6月17日，乌克兰顿涅茨克地区在俄乌冲突中遭炮击后升起浓烟。金融行动特别工作组表示，已决定大幅限制"俄罗斯在该组织内的角色和影响力，这是成员国谴责俄罗斯入侵乌克兰的直接后果。“图片来源：ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS全球金融监管机构周五宣布，鉴于克里姆林宫对乌克兰的入侵行动，已采取措施限制俄罗斯在该组织中的角色和影响力。

总部位于巴黎的反洗钱立法机构金融行动特别工作组表示，将不再允许俄罗斯担任任何领导或顾问职务，也不得参与标准制定、同行评审流程以及治理与成员资格等事项的决策。俄罗斯于2003年加入该组织，今后亦不得为其同行评审流程提供评估人员、评审专家或其他专业人员。

“金融行动特别工作组认定俄罗斯的入侵行为违背了该组织核心原则，是对其成员国承诺的严重违反，“该组织主席马库斯·普莱耶在柏林举行的四天全体会议后新闻发布会上表示。他补充说，这一决定"极大限制了俄罗斯在特别工作组内的角色和影响力，是成员国谴责俄罗斯入侵乌克兰的直接结果。”

美国财政部对监管机构谴责俄罗斯表示欢迎。“从根本上说，金融行动特别工作组致力于国际合作价值观及维护国际安全与稳定。俄罗斯对乌克兰发动无端战争的行为违背了这些核心标准，我支持FATF为限制俄罗斯在其组织内影响力所采取的严肃措施，“财政部长珍妮特·耶伦在周五的声明中表示。

该组织周五还更新了其反恐融资监控"灰名单”，将马耳他从名单移除并新增直布罗陀。

FATF指出，与英国接壤的西班牙属地直布罗陀需加强反洗钱及反恐监管体系的有效性。自2019年以来，直布罗陀在多项建议措施上取得进展，但仍需完善若干问题，包括确保对非银行金融机构及律师、会计师等监管对象实施一系列有效震慑的洗钱违规处罚措施。

直布罗陀新闻办公室代表回应称，该地区"持续与FATF保持密切合作，珍视与这个国际标准制定机构的关系，我们认为这种互利关系有助于在本辖区落实最高标准”。

监管机构宣布将一年前上榜的马耳他从名单中移除，因其在完善反洗钱体系方面取得重大进展。FATF主席马库斯·普莱耶表示，马耳他将企业实际受益人登记系统的资源翻倍，并采取了数十项相关执法行动，而上榜时此类案件数量为零。

“重要的是，这些违规行为大多涉及外资公司，我认为这表明马耳他正在严厉打击与空壳公司相关的重大洗钱风险，”他表示。

巴基斯坦仍保留在名单上，尽管金融行动特别工作组表示该国已完成两项行动计划，因此需要工作组人员进行实地考察，以确保该国能持续进行改革。

俄罗斯和巴基斯坦驻美国大使馆的代表以及马耳他外交、欧洲事务和贸易部未回应置评请求。

灰色名单现在包括23个国家或地区，其中包括3月份新增的阿联酋。根据该组织的规定，名单上的司法管辖区已同意与金融行动特别工作组合作，在商定的时间框架内解决其反恐融资制度中发现的缺陷，并接受额外检查。

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