BitMEX联合创始人因违反美国合规规定被判缓刑 - 《华尔街日报》

加密货币的象征图示。图片来源：edgar su/Reuters本杰明·德洛，加密货币衍生品交易所BitMEX的联合创始人，因违反美国反洗钱法被判处30个月缓刑。

德洛先生于周三在纽约联邦法院接受判决，作为与检察官及美国商品期货交易委员会达成协议的一部分，他还支付了1000万美元罚款。他于今年二月认罪，承认违反《银行保密法》的一项指控。

检方表示，德洛与其他BitMEX创始人通过在塞舌尔注册的BitMEX平台蓄意规避美国法律，未建立客户身份识别程序。负责编写BitMEX交易引擎代码的德洛曾先后担任公司首席运营官和首席战略官。

该交易所自2014年成立后呈爆发式增长，一度成为全球最大交易平台之一。但检方指出，BitMEX未能妥善应对本应接受更严格审查的美国客户激增情况。

检方称，当德洛及其联合创始人意识到接纳美国客户可能使其受美国法律管辖时，他们仅采取了最低限度且易被规避的措施来阻止美国居民使用平台。

德洛的辩护律师帕特里克·史密斯表示，虽然德洛涉及"刑事合规失职"，但BitMEX并非为规避美国法律而设计。他指出德洛个人曾封禁数百名与美国有关联的用户。

德洛先生有望在数日内获准返回香港住所，他在被起诉前与妻子共同居住于此。

他对未能及时采取措施确保BitMEX不服务美国客户表示懊悔。“这是个糟糕的决定，“他向判处其刑期的美国地区法官约翰·科尔特坦言。

BitMEX另两位联合创始人亚瑟·海耶斯和塞缪尔·里德也已认罪。前首席执行官海耶斯于五月被判处六个月居家监禁及两年缓刑。里德预计将于七月接受判决。

BitMEX首位员工格雷戈里·德怀尔则拒不认罪。

检方曾主张对德洛判处监禁，但鉴于法官仅判处曾作为BitMEX公众形象代表的海耶斯居家监禁，他们承认对德洛量刑过重将有失公允。

纽约州布法罗和底特律出生的海耶斯，与牛津大学毕业的英国公民德洛相识于香港摩根大通共事期间。据检方披露，二人与里德在二十多岁时联合创立BitMEX，迄今已从该平台获利数亿美元。

BitMEX平台本身已于八月与美国监管机构达成1亿美元和解。

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