俄罗斯追讨前银行家资产，制裁或成其救命稻草——《华尔街日报》

总统弗拉基米尔·普京对乌克兰的入侵引发了俄罗斯全球财富的重新洗牌。西方制裁矛头直指该国亿万富翁，冻结游艇、房产及藏匿海外的艺术品。

但对另一部分俄罗斯精英——约十几位移居海外的银行所有者而言，制裁最终可能解封其住宅车辆，并修复其声誉。

多年来俄罗斯通过西方法院追讨失势寡头及企业主的资产，克里姆林宫指控这些财富来源非法。如今在打击涉嫌腐败金融机构时与政府交恶的部分大型银行前所有者，却意外成为针对莫斯科制裁的受益者。

俄方在美英欧针对这些人的诉讼中，代理律师正集体辞职。美英两国持支持态度的议员已为前银行家们发声，推动可能有利于其案件的更多制裁。多国法院被要求重新审视俄罗斯此前可能通过欺诈手段胜诉的判决。

谢尔盖·别利亚耶夫是国有化的国民银行信托前所有者。莫斯科曾起诉追回其资产。他向南卡罗来纳州法院申请撤销伦敦商事法院对其与两位合伙人9亿美元罚单，指控该判决系欺诈所得。别利亚耶夫主张执行判决将助长战争。

国家银行信托前所有者谢尔盖·别利亚耶夫现流亡于康涅狄格州。图片来源：谢尔盖·别利亚耶夫包括NBT前所有者在内的人士称，俄罗斯强大的国家机器以站不住脚的理由接管了他们的银行，并利用西方法院追讨他们剩余的财富。

俄罗斯指控他和共同所有者通过银行贷款为其商业项目融资，并向监管机构虚报NBT的财务状况。别利亚耶夫否认知晓商业贷款和虚假陈述一事。共同所有者辩称，他们的操作符合俄罗斯银行业规范。

“承认一项可能为俄罗斯央行提供资金的判决不符合美国的利益，”别利亚耶夫说。流亡康涅狄格州期间，他获得了工商管理硕士学位并投身摄影。

NBT共同所有者伊利亚·尤罗夫定居英国。他价值800万美元的哥特式庄园正由破产受托人为债权人挂牌出售，他表示担心这笔资金可能被用于战争。其妻娜塔莉娅·尤罗娃3月致函破产受托人马扎尔，称其在追偿过程中似乎违反了英国制裁规定，并指责其缺乏道德。

马扎尔发言人表示，该公司经英国法院指定担任两位NBT前共同所有者债权人的联合受托人，所有与被制裁实体的交易均需获得法院许可。

英国议员克里斯汀·贾丁敦促政府研究扩大对NBT的制裁，这将使针对相关人员的判决更加难以执行。俄罗斯央行已于二月受到制裁，但NBT及其关联机构存款保险机构未被列入制裁名单，而这两家实体正是多数诉讼的发起方。

破产受托人正在出售伊利亚·尤罗夫位于英国多佛的庄园。他担心出售所得可能被用于资助俄罗斯的战争。图片来源：Tom Jamieson/华尔街日报破产受托人挂牌出售的伊利亚·尤罗夫英国庄园，其银行于2014年被俄罗斯央行接管。图片来源：Tom Jamieson/华尔街日报俄罗斯央行发言人表示，现有制裁已使其资产追回工作更加困难，但将继续推进。她指出直接制裁NBT只会让前银行所有者逃避资金挪用责任。

她补充说，央行"相信英国法院和立法者将继续维护公平审判的基本原则，将欺诈者绳之以法"。

2014至2018年间，俄罗斯央行行长埃尔维拉·纳比乌林娜关闭了数百家银行，并接管了部分大型银行，当时国际投资者认为这是必要的整顿。克里姆林宫批评者指出，这些接管行动将优质资产转移给国家及关联银行，成为向特定银行输送资金的暗渠。国家由此强化了对经济的控制，目前掌控着超过70%的银行业。

美国众议员史蒂夫·科恩（田纳西州民主党人）和约翰·柯蒂斯（犹他州共和党人）在5月的一封信中敦促拜登总统实施进一步制裁，以阻止俄罗斯征用私营金融公司，称对俄罗斯存款保险机构实施直接制裁可能有助于保护“勇敢的俄罗斯异见人士和海外普京反对者”。

俄罗斯存款保险机构的法律目标包括谢尔盖·列昂季耶夫和亚历山大·热列兹尼亚克，他们拥有的Probusinessbank银行在2015年被吊销执照。此前，该银行的一个部门曾试图与俄罗斯反对派领袖阿列克谢·纳瓦尔尼合作发行借记卡，将其交易的1%支付给他的基金会。

俄罗斯在2017年接管了曾经私有的Promsvyazbank银行，并将其作为俄罗斯军方的首选银行。图片来源：安德烈·鲁达科夫/彭博新闻2019年，俄罗斯存款保险机构让列昂季耶夫在纽约南区法院提交文件，用于该银行在俄罗斯的破产程序。该机构指控他导致银行破产。他表示，银行被接管是因为他的政治立场而被征用。

俄罗斯存款保险机构在一份电子邮件声明中表示，该机构作为破产管理人行事，没有政治利益。俄罗斯央行女发言人表示，从未调查过Probusinessbank银行所有者的政治立场。

她说：“我们只关心这些逃跑的银行家们卷走的钱，他们在银行留下了巨大的窟窿。”

今年春天，针对列昂季耶夫在奥地利的法律行动遇到了阻碍，当时为俄罗斯存款保险机构工作的一家律师事务所切断了与所有与克里姆林宫关系密切的客户的联系。

在一桩荷兰针对德米特里·阿纳尼耶夫的诉讼案中，代表俄罗斯利益的律师也撤诉了。阿纳尼耶夫曾与其兄阿列克谢共同拥有另一家银行——俄罗斯工业通讯银行。该诉讼试图追回俄罗斯指控这对兄弟挪用的超过10亿美元资金，但二人对此予以否认。

俄罗斯于2017年将工业通讯银行国有化，并很快调整其定位，使其成为军方指定银行。西方国家于2月对工业通讯银行实施了制裁。

阿纳尼耶夫表示，国家接管银行是因为有所图谋。“我失去了20年来建立的一切，现在的生活就是与这些针对我的荒谬指控作斗争，“他说。针对他的其他案件仍在审理中，包括塞浦路斯NBT银行提起的诉讼。

俄罗斯银行家德米特里·阿纳尼耶夫2018年在瑞士徒步旅行，现已定居塞浦路斯。图片来源：谢尔盖·伊万诺夫阿纳尼耶夫兄弟在米哈伊尔·戈尔巴乔夫推行改革后，于90年代初从电脑进口业务起家，后通过房地产、媒体和银行业成为亿万富翁。他曾在资助的剧院招待过包括央行行长纳比乌林娜在内的俄罗斯权贵。

2017年，央行告知工业通讯银行需注资弥补不良贷款。银行仅获两天筹措资金期限，最终未能完成。

莫斯科方面随后指控兄弟二人侵吞银行资产。阿纳尼耶夫携家人从克里姆林宫附近的住所迁至塞浦路斯利马索尔（俄罗斯人青睐的海滨度假胜地）的出租屋。俄罗斯曾试图将兄弟俩列入国际刑警组织通缉名单，但遭拒绝，理由是请求可能具有政治动机。

阿纳尼耶夫先生的资产，包括莫斯科的一处房产和租赁的私人飞机，已被俄罗斯冻结。当局还没收了他兄弟收藏的5000多幅俄罗斯及苏联现实主义画作。

央行发言人表示：“显然，前银行所有者用于支付奢侈生活的资金是通过可疑活动获得的。”

如今，阿纳尼耶夫先生在塞浦路斯为法律案件做准备，并与家人在铺着格子桌布的餐馆享用新鲜鱼类。他们也会前往法国阿尔卑斯山，阿纳尼耶夫先生在那里采摘野生蘑菇。

阿纳尼耶夫先生表示，他创建的银行本应为俄罗斯经济提供资金，现在却被用于资助战争，这让他感到困扰。他不希望针对他的案件为战争资金添砖加瓦。

“我并不指望我的困境会在一夜之间结束，但我抱有希望，“他说。

塞浦路斯利马索尔的海滨，当俄罗斯接管他的银行时，德米特里·阿纳尼耶夫和他的家人定居于此。照片：Petros Karadjias/美联社联系Patricia Kowsmann，邮箱：[email protected]；联系Margot Patrick，邮箱：[email protected]

本文发表于2022年6月13日的印刷版，标题为《克里姆林宫欲追缴前银行家资产，制裁却成其救命稻草》。