英国将采用更严格的制裁执行标准 - 《华尔街日报》

伦敦议会大厦。图片来源：andy rain/Shutterstock在俄罗斯入侵乌克兰后通过相关立法后，英国将于下周开始更严格地执行其经济制裁措施。

从6月15日开始，英国金融制裁执行办公室(OFSI)将无需证明违反英国制裁措施的公司或个人知道或应该知道他们违反了规定。

相反，违反制裁的行为将由OFSI根据严格责任原则进行评估——这意味着该机构只需证明发生了违反制裁的行为，而无需证明公司或个人对该行为的知情情况。

这一变化是英国政府在3月份通过的一项经济犯罪法案中做出的，使英国的制裁执行机制更接近美国采用的模式。

这一转变适用于英国实施的所有制裁的民事执行，包括在俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯实施的制裁。据OFSI主任称，对于当局提起与违反制裁有关的刑事案件所需的门槛，没有做出相应的改变。

OFSI主任Giles Thomson周三在一篇博客文章中表示：“这一变化将加强OFSI对未能确保不与受制裁实体打交道的个人采取适当执法行动的能力。”

经济犯罪法案还允许英国金融制裁实施办公室（OFSI）开始公开违反制裁的细节，即使该机构决定不处以罚款。

贾尔斯先生表示，该机构将根据具体情况决定是否公开此类案件，并通过提供案件摘要和违规者的信息来公开。

他补充说，提供此类摘要的能力有助于提高人们对英国制裁计划的认识，并阻止未来的违规行为。

伦敦Kingsley Napley LLP律师事务所的律师马修·伯恩表示，新的严格责任标准以及公开不涉及罚款案件的能力，对OFSI的执法权力来说是相对温和的修改。

他说，这些修改的主要目标似乎是消除公司可能存在的任何动机，以避免审查交易，从而逃避民事处罚。

“目的是鼓励各类公司建立某种形式的制裁尽职调查，”伯恩先生说。“这清楚地表明，遮住眼睛没有任何好处。”

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