加密货币公司将继续成为美国执法部门的重点关注对象——《华尔街日报》

司法部和商品期货交易委员会官员表示，将继续对加密货币公司采取执法行动。图片来源：ANDREW KELLY/REUTERS美国司法部和商品期货交易委员会官员称，加密货币公司仍将是美国金融犯罪执法机构的重点关注对象。

商品期货交易委员会执法部门代理主任格雷琴·洛周三表示，针对加密货币衍生品平台BitMEX的里程碑式起诉——司法部和商品期货交易委员会对该平台及其创始人采取了行动——可能只是此类众多行动中的第一例。

洛在纽约执业法律研究所的小组讨论会上通过视频发言称：“我认为你们会看到更多类似的案件。那个案件意义重大。我们处理了实体，也处理了实体的控制人。”

BitMEX联合创始人亚瑟·海斯上周被判六个月的居家监禁，原因是尽管BitMEX为美国客户提供服务，但未能建立反洗钱计划，这一疏忽违反了美国有关金融机构的法律。海斯还在一项相关和解中向商品期货交易委员会支付了1000万美元。

BitMEX联合创始人亚瑟·海斯照片：Michael Nagle/彭博新闻美国曼哈顿检察官办公室刑事部门负责人Daniel Gitner表示，检察官们“在制度上致力于”对《银行保密法》进行“非常严格”的执行。Hayes先生就是根据该法案被起诉的。

“加密货币至少有一个前提是匿名性和不可见性，”Gitner先生说，“当然，犯罪的前提也是匿名性和不可见性。所以这两者有时往往会齐头并进。”

他表示，加密货币公司在防止其平台上的洗钱活动方面扮演着“异常重要”的角色，并补充说政府不会接受在反洗钱和了解客户计划中敷衍了事的合规努力。

“不要使眼色和点头，不要用那些根本没有触及业务核心的现成方案，”Gitner先生说，“实际上要专注于重要的事情。”

**联系作者：**Richard Vanderford，邮箱：[email protected]