俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇的离岸财富成为新调查焦点 - 《华尔街日报》

2014年伦敦英超联赛现场，戴眼镜的尤金·特南鲍姆与罗曼·阿布拉莫维奇。图片来源：ADRIAN DENNIS/AFP/Getty Images泽西岛圣赫利尔——据知情人士透露，这个位于英吉利海峡的离岸金融中心正对罗曼·阿布拉莫维奇在岛上持有的财富展开广泛初步调查，包括其商业伙伴是否协助这位亿万富翁试图逃避英国制裁。

知情人士称，这项此前未被报道的调查还涉及阿布拉莫维奇在1990年代收购石油公司的过程，这些交易令他在苏联解体后的俄罗斯积累了巨额财富。近年来阿布拉莫维奇将大量资产转移至泽西岛，当地正试图查明这些资金是否存在非法来源，或其财富受托人是否违反规定。调查仍处于早期阶段，尚未升级为正式调查，目前当局未对任何人提出不当行为指控。

欧盟和英国已对阿布拉莫维奇实施制裁，称其因与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京关系密切而获益。今年4月，泽西岛法院冻结了价值逾70亿美元的资产，称怀疑这些资产与该俄罗斯富豪有关。这座位于法国北海岸附近的小岛是英国王室自治领地，遵循英国制裁政策。

这位寡头在1990年代创建了俄罗斯石油公司西伯利亚石油公司（Sibneft），通过充满争议的私有化进程从俄罗斯政府手中购得。2005年，阿布拉莫维奇将其在西伯利亚石油公司的股份以超130亿美元出售给俄罗斯国有天然气公司Gazprom PJSC。阿布拉莫维奇的律师此前否认西伯利亚石油公司的成立交易存在腐败行为。

根据财务文件和知情人士透露，阿布拉莫维奇近年来将其部分财富整合至泽西岛。文件显示，持有阿布拉莫维奇房产、直升机和豪华游艇的公司均在泽西岛注册。

据知情人士称，这项广泛的初步调查正在审查俄罗斯入侵后的一笔交易，以确定其是否旨在保护与阿布拉莫维奇相关的资产免受制裁。

俄罗斯入侵乌克兰后不久，与阿布拉莫维奇密切合作的加拿大会计师尤金·特南鲍姆通过其泽西岛注册公司Heathville Investments Ltd.收购了此前与阿布拉莫维奇有关联的投资工具Ervington Investments Ltd.。

英国政府最新表示，特南鲍姆已不再拥有Ervington的所有权。特南鲍姆称该收购从未完成，并否认持有阿布拉莫维奇名下的资产。

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