罗曼·阿布拉莫维奇曾藏匿70亿美元的小岛如今正审查这位俄罗斯寡头——《华尔街日报》

泽西岛圣赫利尔——多年来，这个英吉利海峡小岛的当局一直试图洗刷其作为超级富豪避税天堂的形象，将其宣传为一个法治完善、管理良好的离岸金融中心。

这种形象改造帮助该地区从英属维尔京群岛和开曼群岛等其他知名但丑闻缠身的避税地吸引了数十亿美元的新资产。这部分资金转移中包括俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇，他越来越将财富集中于此。该岛为他提供了居留权，并成为他一些最亲密顾问的安家之地。

如今，泽西岛官员正与他们最知名的客户之一陷入尴尬对峙。上个月，他们冻结了超过70亿美元资产，称这些资产与阿布拉莫维奇有关。此前西方政府因莫斯科入侵乌克兰而对阿布拉莫维奇和其他数十位俄罗斯富豪实施了全面经济制裁。据知情人士透露，泽西岛官员更进一步：对他如何在1990年代后苏联时期的俄罗斯收购石油公司展开了广泛的初步调查。据这些人士称，调查还在审查他的一位商业伙伴是否帮助这位亿万富翁试图逃避英国制裁。

《华尔街日报》周二首次报道的泽西岛调查尚处于早期阶段，尚未进入正式调查阶段。当局尚未指控任何人存在不当行为。

戴眼镜的尤金·特南鲍姆与他密切合作的罗曼·阿布拉莫维奇。图片来源：AMA/Corbis/Getty Images泽西岛位于法国北部海岸附近，是一个自治岛屿，以英国君主为国家元首。从技术上讲，它被称为泽西行政区，是一个风景如画的岛屿，距离法国比英国更近，深受一日游游客的欢迎，并以其低税收和同名的奶牛和土豆而闻名。

阿布拉莫维奇在泽西岛的资产规模令许多人感到惊讶，迫使政府为其之前对这位亿万富翁的拉拢行为进行辩护。“回顾过去，整个欧洲都会做出不同的决定，”泽西岛对外关系和金融服务部长伊恩·戈斯特在首都圣赫利尔的办公室里说道，“但当时，俄罗斯个人和寡头们正在欧洲各地投资并获得居留权，就像他们在这里一样。”

泽西岛超乎寻常的金融角色可以追溯到13世纪的一个历史异常现象，当时该岛宣誓效忠英国君主制，但从未正式并入后来的英国。这使得它可以自由制定自己的规则，同时享有包括免护照旅行在内的英国特权。

从20世纪70年代起，这个以农业为主的经济体逐渐转向金融业，当时英国人和其他国家的人开始将资产存放在这里，以避免更高的本土税收。根据行业组织泽西金融的一份报告，如今，通过泽西岛46平方英里土地流转的资金总计约1.7万亿美元。该岛的金融业现在占其经济的40%。

随着英国和欧洲避税规则的收紧，泽西岛不得不将目光投向更远的地方寻找客户。阿布拉莫维奇先生成为了泽西岛最重要的客户之一。

自20世纪70年代以来，泽西岛曾经以农业为主的经济逐渐转向金融业。这位寡头在20世纪90年代创建了俄罗斯石油公司西伯利亚石油公司，在一场有争议的私有化过程中从俄罗斯政府手中收购了该公司。2005年，阿布拉莫维奇将其在西伯利亚石油公司的股份以超过130亿美元的价格出售给俄罗斯国有天然气公司Gazprom PJSC。阿布拉莫维奇的律师此前否认西伯利亚石油公司的交易存在腐败行为。

2001年，一家名为Millhouse Capital的投资公司成立，负责管理阿布拉莫维奇在全球范围内的投资，当时他正开始大举消费。

根据英国的文件和法庭记录，阿布拉莫维奇在20世纪90年代末作为国际商人的早期，首先通过列支敦士登的一个基金会，然后通过塞浦路斯的一个信托为自己和家人持有资产。据熟悉这一安排的人士称，他的顾问后来开始整合他的财富，以便更好地管理。

熟悉其金融交易的人士表示，除了低税率外，泽西岛因其监管良好的声誉和靠近英国的地理位置而具有吸引力。这些人说，这使得通过该岛投资西方公司和资产更容易，而不会引起交易对手的警觉。

根据泽西岛金融监管机构的文件，Zedra信托有限公司（一家公司服务提供商，其办公室位于圣赫利尔一条安静的背街，与一家披萨店隔路相望）协助建立并管理了与这位寡头相关的十几家甚至更多公司和信托。Zedra在一份声明中表示，其严格遵守制裁规定。

泽西岛对外关系部长伊恩·戈斯特表示，严格执行法律将保护该岛的声誉。2016年，Zedra从巴克莱银行PLC收购了一项信托业务，并继承了阿布拉莫维奇先生作为客户，据一位接近该公司的人士和马恩岛的公司文件显示。米勒豪斯资本于2016年在泽西岛设立了办事处，随后几个月，与阿布拉莫维奇先生相关的几家公司从英属维尔京群岛迁至泽西岛，泽西岛金融监管机构的文件显示。

熟悉此事的人士表示，阿布拉莫维奇先生的财富在泽西岛接受了严格审查，当时他并未受到任何制裁。戈斯特先生补充说，阿布拉莫维奇先生拥有切尔西足球俱乐部并持有英国签证，这增加了声誉上的安心感。

2018年，泽西岛政府向阿布拉莫维奇先生提供了岛上的居留权，引起了一些当地人的轰动。

“关于阿布拉莫维奇先生并没有太多道德问题，”该岛经济发展助理部长柯尔斯滕·莫雷尔说。“这是一个安全问题。”那一年，一名前俄罗斯间谍在英格兰南部被下毒，英国政府称这是一次克里姆林宫策划的袭击。

“这是个很小的地方，一个小岛，”莫雷尔先生说。“你会想要一个如此引人注目的人吗？”最终，阿布拉莫维奇先生并未选择在泽西岛定居。

上图：泽西岛圣赫利尔的Zedra信托公司办公室。下图：岛上纪念解放日悬挂旗帜的纪念品商店。但这并未阻止他的商业伙伴在岛上建立业务。英国文件显示，与阿布拉莫维奇密切合作的加拿大会计师尤金·特南鲍姆定居于泽西岛。知情人士称，岛上一个小型员工团队负责管理阿布拉莫维奇的投资。

2020年，根据英国和泽西岛的文件，阿布拉莫维奇将一笔19亿美元贷款转至其足球俱乐部切尔西FC，随后将提供贷款的英属维尔京群岛公司转移至泽西岛。根据泽西岛文件和知情人士，持有阿布拉莫维奇房产、直升机和豪华游艇的公司均在泽西岛注册。

泽西岛政府遵循英国制裁规定。俄罗斯入侵乌克兰后不久，英国以阿布拉莫维奇与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京有关联为由对其施加制裁。特南鲍姆也受到制裁。泽西岛随后跟进，冻结了与这两位俄罗斯商人相关的资产。

据知情人士透露，俄罗斯入侵后的一笔交易引起了当局的注意，并成为当前调查可能逃避制裁行为的一部分。

俄罗斯入侵乌克兰后不久，英国文件显示，特南鲍姆先生通过一家泽西岛注册的公司Heathville Investments Ltd.收购了Ervington Investments Ltd.，这是一家此前与阿布拉莫维奇有关联的投资工具。英国政府后来表示，特南鲍姆先生不再拥有Erving顿的所有权。

特南鲍姆先生表示，这笔收购从未完成，并否认持有阿布拉莫维奇先生的资产。

戈斯特先生表示，严格执行法律将保护泽西岛的声誉。“你只是在确保有适当的程序来处理你发现的犯罪行为，”他说。

泽西岛的科比埃尔灯塔。泽西岛政府遵循英国的制裁规则。联系 马克斯·科尔切斯特，邮箱：[email protected] 和玛格特·帕特里克，邮箱：[email protected]