前BitMEX首席执行官因反洗钱指控被判居家监禁——《华尔街日报》

加密货币衍生品交易所BitMEX联合创始人兼前首席执行官Arthur Hayes因未建立合规的反洗钱计划而违反美国法律，被判处六个月居家监禁。

周五在曼哈顿联邦法院的听证会上，Hayes还被判处两年缓刑。他已就与美国商品期货交易委员会达成的和解支付了1000万美元罚款。

美国地区法官John Koeltl表示，虽然这一违法行为"非常严重"，但并未达到检察官要求的超过一年监禁刑期。

Hayes的案件已成为美国能否将银行监管规则强加于离岸加密货币交易所的重要测试案例。

检察官称，Hayes通过深入研究美国反洗钱法规后蓄意规避，借此致富——这些法规旨在阻止金融机构为犯罪分子和恐怖分子转移资金。

据检方透露，在Hayes指导下，注册于塞舌尔的BitMEX成为全球最大加密货币交易所之一，他个人获利超1亿美元。但部分业务涉及美国客户，且BitMEX未建立符合美国规定的反洗钱和客户身份识别程序。

Hayes的辩护团队辩称，监管机构未就美国法律如何适用于离岸加密货币业务提供明确指引。

这位出生于纽约州布法罗和底特律的创始人28岁创立BitMEX，此前曾在香港的德意志银行和花旗集团工作，其律师称他是加密货币领域的先驱者。

BitMEX曾一度在没有反洗钱程序的情况下运营，但最终聘请了顾问和律师，并迟来地努力遵守美国法律，他们表示。

BitMEX前首席执行官Arthur Hayes在2月对违反《银行保密法》表示认罪。照片：Michael Nagle/Bloomberg NewsHayes先生，于2月认罪，是BitMEX三位联合创始人中第一个因违反《银行保密法》被判刑的。另外两位联合创始人Benjamin Delo和Samuel Reed也已认罪。BitMEX的第一位员工Gregory Dwyer则拒不认罪。

Koeltl法官批准了Hayes先生辩护团队的请求，允许他与Delo和Reed先生进行协商。通常，缓刑人员被禁止与重罪犯交流，但辩护律师James Benjamin表示，三人打算继续在加密货币业务中合作。

现年36岁的Hayes先生表示，他对自己参与犯罪活动深感后悔。他计划在美国的软禁结束后返回新加坡的家中，他的妻子居住在那里。

BitMEX本身在8月与美国监管机构达成了1亿美元的和解协议。

联系Richard Vanderford，邮箱：[email protected]

本文刊登于2022年5月21日的印刷版，标题为’加密货币交易所联合创始人被判刑’。