FTX创始人涉金融诈骗在巴哈马被捕，曾为美国民主党“二号金主”

（观察者网讯）

据《纽约时报》报道，当地时间12月12日，上月已宣布破产的昔日全球第二大加密货币交易所FTX创始人班克曼（Sam Bankman-Fried，简称“SBF”）于在巴哈马被当地警方逮捕。巴哈马政府当天发表声明称，班克曼因多种金融犯罪违反美国法律而被捕。

报道称，美国检方已对其提起刑事指控，起诉书已于13日公布。班克曼预计将会被引渡回美国。此前马斯克曾在推特上发文称，班克曼不会受到美国政府调查，因为他是民主党的“大金主”。根据公开的选举捐献记录显示，班克曼在2022年美国中期选举期间为民主党捐献3920万美元，是民主党第二大个人捐助人，仅次于索罗斯。

《纽约时报》报道截图

班克曼是在美国检方当地时间12月12日对其提出刑事指控后，当天于巴哈马被逮捕。

报道称，纽约南区检察官13日公布了一份针对班克曼的刑事起诉书，其中指控他犯有线上欺诈、证券欺诈和洗钱等八项罪名。此外，美国证券交易委员会当天也向班克曼提起一项民事诉讼，指控他误导投资者、欺骗了交易所用户。

据美国《时代周刊》网站13日报道，如果班克曼被定罪，最高可能被判处115年的监禁。纽约南区一名前助理检察官尼克·阿克曼（Nick Akerman）估计，班克曼可能会判处10年监禁，如果后期有更多细节公布，也可能被判得更多。

巴哈马政府在12日一份声明中称，他们在收到美国正式通知后才采取的行动。班克曼当天下午6点在首都拿骚的一处公寓大楼内被逮捕。声明称，之后班克曼可能被引渡回美国。

据《纽约时报》13日报道，班克曼当天在拿骚的地方法院出庭，法官拒绝了他的保释请求。

报道指出，班克曼何时能被转移到美国尚不清楚，虽然巴哈马与美国有引渡条约，但引渡可能需要数周，如果被告提出异议，有时甚至会更长。

实际上，逮捕班克曼的消息非常突然。班克曼原定于13日通过视频连线方式参加美国国会众议院的听证会，这也是他首次就FTX破产事件与美国官员进行公开接触。如今，这场听证会在13日正常举行，不过班克曼未出庭作证。

据英国《金融时报》报道指出，FTX集团的危机始于11月初流出的该集团交易公司Alameda Research资金流动性不足的传言，该消息随后引发投资者挤兑性的撤资。

为此，班克曼不得不转向全球最大的加密货币交易所币安（Binance）求助。

2021年5月11日，香港，加密货币交易所FTX联合创始人兼首席执行官山姆·班克曼-弗里德。

11月8日，币安创始人赵长鹏宣布应求助，与其签订了非约束性的收购意向书。但是币安在启动尽职调查的第一天就发现了FTX财务的“黑洞”，很快宣布不再推进收购FTX的计划。

币安退出后，班克曼尝试与其他投资者接触，但都没有成功。

11月11日，FTX在推特上发布了申请破产保护的声明，交易所创始人兼首席执行官班克曼宣布辞职。据Alameda Research向法院提交的破产重组文件显示，其债权人超过10万人，预计资产和负债均在100亿美元到500亿美元之间。

值得注意的是，在FTX遭遇挤兑危机及宣布破产后，有媒体指出班克曼可能会遭到美国政府调查，不过马斯克当时发文称，班克曼不会遭到调查，因为他是民主党的“大金主”。

近两年来，班克曼频频资助了多名民主党的政客。根据公开的选举捐献记录显示，2020年的竞选周期中，班克曼给两个支持拜登的政治行动委员会捐献了520万美元，仅次于彭博社的老板布隆伯格。

在2022的中期选举中，他给民主党捐献了高达3920万美元，他支持的25名候选人中已有18人当选。在FTX宣布破产前，班克曼已成为民主党的第二大个人捐助人，仅次于美国金融大鳄索罗斯。

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