这个能将中企拉入“黑名单”的美国机构，欧盟也想组建

【文/观察者网 鞠峰】

俄乌冲突爆发以来，欧盟已对俄罗斯发起6轮制裁，但苦于制裁难以达成，以及各国执行力度不均。据《金融时报》（FT）7月2日报道，欧盟高级官员们正在讨论建立一个专门的制裁机构，用于“更一致、更严厉地”推动与乌克兰战争有关的制裁。

许多人对美国财政部下设一个名为海外资产控制办公室（OFAC）的机构并不陌生，该办公室是美国对俄罗斯、伊朗等国家实施金融制裁，并给中企拉“黑名单”的主要执行部门。欧盟金融服务委员会专员麦瑞德·麦吉尼斯（Mairead McGuinness）介绍，官员们对建立欧盟版的OFAC持开放态度。

麦吉尼斯说，或者欧盟也可以通过修改立法的方式，赋予计划成立的欧盟反洗钱局（AMlA）监督制裁的权力，两种方式均可。“任何可以帮助成员国实施制裁，以及帮助欧洲监督和协调（制裁）的措施都是有益的。”

欧盟金融服务委员会专员麦瑞德·麦吉尼斯

虽然俄乌冲突爆发后欧盟已对俄罗斯实施了多轮制裁，但欧盟总苦于制裁前各成员交涉的艰难，以及措施出台后各成员执行力度不均。触及到天然气领域的对俄第六轮制裁就因为匈牙利的反对而屡次延宕。FT报道称，欧盟委员会出台的任何措施要得到所有欧盟成员的批准才能生效，而且其实施权属于27个成员国自身。

麦吉尼斯表示，在一些国家，制裁令被贯彻，而另一些国家则不然。她说，欧盟金融服务委员会已致函几个成员国，要求它们报告其执行欧盟对俄制裁的情况。

据FT报道，欧洲议会（EP）的一个名为“兴替欧洲”（Renew Europe）的议员集团最近提交了设立欧盟反洗钱局的法案修正案，计划成立一个新的“中央办公室”，负责监督各成员国执行有针对性的金融制裁，并履行诸如情报收集和协调等职责。

麦吉尼斯把这个计划成立的部门类比成“欧盟版的OFAC”，并表示官员们对建立该机构持开放态度。公开资料显示，美国财政部的OFAC成立于1950年，当时杜鲁门宣布美国进入紧急状态，并通过OFAC冻结了中国和朝鲜所有在美资产。

麦吉尼斯说，她还在考虑采取更多措施，强化欧盟的制裁制度。欧盟正考虑通过强制手段让受制裁实体披露其资产，如果他们试图隐瞒任何资产，将受到刑事处罚。

美国OFAC的职权非常大，职责主要是制定制裁名单、审查各类许可申请、监督制裁实施、处罚违反制裁规定者。处罚方式主要是冻结在美外资。

OFAC标志

2014年，美国政府通过OFAC对俄罗斯的一些高官、富豪以及俄罗斯银行发起制裁。俄罗斯今年对乌克兰发起军事行动后，美国利用其金融霸权，同样通过OFAC对俄罗斯发起制裁。

中美贸易摩擦中，OFAC通过制定中企的“黑名单”进行打压。拜登上台后继续执行甚至扩大特朗普政府时期对中企的所谓“实体清单”。

据统计，自从2014年俄罗斯进入克里米亚之后，欧盟对俄罗斯98个实体和1158个个人实施了制裁，还禁止向俄罗斯出口敏感技术，以及禁止进口煤炭和伏特加等产品。这轮俄乌冲突期间欧盟已对俄实施六轮制裁，涉及能源、金融、外交等领域。但因为欧盟对俄能源依赖度较高，涉及俄能源的制裁上，欧盟各成员间总是难以达成一致，导致5月初开始酝酿的第6轮制裁在6月末才“姗姗来迟”。

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