美国也对俄罗斯“寡头”资产下手，可行性多大？

【文/观察者网 鞠峰】

俄乌军事冲突全面爆发后，美西方一些国家在政治、文化、体育、艺术等领域的“国界”突然清晰了起来。俄罗斯“寡头”成了官员之外的主要制裁对象：德国政府刚刚扣押了俄“寡头”乌斯马诺夫价值近6亿美元的游艇。

美国也对俄“寡头”的资产“出手”了：美司法部昨天成立了一个特别行动小组，负责没收他们的资产，该小组已经开始对其资产进行追踪。然而，这么做的可行性有多大？

美媒称，只要能坐实俄罗斯“寡头”从事犯罪活动，便可依据《民事资产没收改革法》，对其财产进行冻结或没收。

据美国全国广播公司（NBC）报道，拜登在3月1日发表任内首次国情咨文，大谈俄罗斯局势。他在演讲中对俄“寡头”喊话说，“我们将找到、扣押（seize）他们的游艇、豪宅和私人飞机。”

“你们的不义之财，我们盯上了，”拜登话毕，现场两党议员均齐声鼓掌。

俄罗斯“寡头”乌斯马诺夫的“迪巴尔”号游艇 图自社交媒体

次日，美国司法部便宣布，成立一个特别行动小组，称作“盗贼缉捕行动特别小组”（Task Force Klepto Capture），负责“从犯罪的俄罗斯‘寡头’处没收资产”。

该工作组的第一件工作，便是追踪这些人的在美财产。

NBC称，这件事费时费力，因为这些人通常通过各种方式洗钱，比如房地产、艺术品、珠宝、游艇等。有关专家也说，“寡头”们通常会注册空壳公司，还可以钻私募、奢侈品等的“空子”，来隐藏他们的真实身份。

一位前联邦检察官卡赛拉（Stefan Cassella）介绍，追踪俄罗斯“寡头”在海外银行里资产也非常难。

此外，如果追踪到俄罗斯“寡头”的资产，有什么法理依据支持美政府进行没收等操作吗？

据NBC介绍，美国政府如果想没收公民的财务，需要依据《民事资产没收改革法》（Civil Asset Forfeiture Reform Act）。该法律起源于18世纪，当时，对于不缴纳关税或进口税的外国船只，美国政府将扣押其货物。

1980年代，该法律被越来越多地用于打击毒品执法，而且是打击恐怖分子和逃犯的常用武器。

《民事资产没收改革法》列出了一长串联邦罪或涉外犯罪，并规定在这些情况下联邦政府可以没收罪犯的资产。这部法律成为州或地方政府增加收入的方式，但有批评者称，执法机关会滥用该法律，从违法犯罪中盈利。

根据该法律，检方可以冻结或扣押相关资产，但需要一个合理的依据标准，以及法院的执行令。如果资产被冻结或扣押，就意味着不能被出售，且美国公民不得与其进行有关交易。

检方如果认为相关资产与非法活动有特定联系，就可能进行扣押，美国政府最终会获得所有权。如果资产被扣押，原所有者可以通过上诉要求取回，这种情况下美国政府需要举证该资产确实与犯罪行为有关。

前联邦检察官卡赛拉称，如果是俄罗斯“寡头”的资产，检察官不需要提供证据证明其人或资产与乌克兰冲突有直接关联。“他们（检察官）必须证明‘寡头’们犯下的罪行，但不一定要是战争罪或者和乌克兰有关，”卡赛拉说。

其实民事资产没收并不是没收俄罗斯“寡头”的唯一途径。如果能给他们定罪，那么其财产可以在刑事审判阶段被扣押——但是这种方法比民事资产没收更难，因为这需要让他们坐在美国法庭的审判席上。

此前，美国政府也曾没收其他国家领导人或商业人士的资产。

例如，现任赤道几内亚副总统特奥多罗·曼格被指控在2011年担任该国农林部长时，通过腐败和洗钱积累了超过3亿美元，美联邦检察官称这些行为也违反了美国法律。美国司法部将曼格告上法庭，最终双方达成和解，但曼格曾花3000万美元购置的一套加州豪宅、法拉利和他收藏的多件迈克尔·杰克逊生前的物品都被拍卖。曼格还支付了超过1000万美元的和解金，被美国政府没收。

俄乌军事冲突全面爆发后，美西方一些国家对俄罗斯进行了方方面面的制裁。事实上，已经有其他国家政府对俄罗斯“寡头”的个人财产下手。

俄罗斯亿万富翁阿利舍尔·乌斯马诺夫（Alisher Usmanov）于2月28日被欧盟列入制裁名单之中，两天后，美国《福布斯》杂志从游艇行业的三个消息人士处获悉，这位俄罗斯富豪最珍爱的一艘游艇——价值近6亿美元、长150多米的“迪巴尔”号已被德国北部城市汉堡当局查扣。

据路透社报道，英国政府也宣布，正在考虑扣押（seize）受制裁的俄罗斯“寡头”的财产。

此外，在英超联赛中，另一位俄罗斯亿万富豪也陷入舆论旋涡中。在英国国内，很多人呼吁对英超豪门切尔西俱乐部的老板、罗曼·阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）进行制裁，甚至有人建议政府直接没收阿布在英国的资产，包括切尔西俱乐部。

当地时间3月2日晚间，阿布拉莫维奇通过切尔西俱乐部官网发布声明称，他作出了出售切尔西俱乐部的决定，并相信这符合俱乐部、球迷、员工以及俱乐部赞助商和合作伙伴的最佳利益。

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