加密货币骗局再现,涉案金额超20亿,百万散户投资者中招_风闻
新行情-2022-08-03 17:37
币圈动荡不断。
当地时间8月1日,美国证券交易委员会(SEC)指控加密货币平台Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏骗局,涉案金额超3亿美金(20亿元人民币),波及数百万散户投资者。
据SEC官网显示,Forsage是一个去中心化的智能合约平台,允许散户投资者通过在Ethereum(以太坊)、Tron(波场)和Binance(币安) 区块链上运行的合约进行交易。早在2020年1月,网站Forsage.io就已经开始从世界各地的散户投资者手中筹集资金。
在被指控的人员团体中,除了4名Forsage的创始人外,还有负责在社交平台进行营销推广的3人,和一位来自游戏“加密十字军”(Crypto Crusaders)团体的成员。
监管机构表示,Forsage在未经注册证券发行和销售的情况下,上述团体就擅自进行了推广和营销,并且至少已在美国五个州完成操作。
事实上,Forsage平台上包含许多关于加密货币和区块链的模糊且定义不明确的术语,无疑其想用有关技术的夸大字眼迷惑投资者;其次Forsage并未创建世界上第一个去中心化智能合约,该合约早在1990年代初期就被提出,早于创建区块链,而以太坊自2015年推出以来就支持去中心化智能合约;再者,Forsage从未在其网站上提供有关谁拥有或经营该公司的信息。
据SEC称,Forsage的运作方式与任何金字塔骗局或多层次营销公司一样,在该公司中,客户支付一定的加入费用,而该费用将流入金字塔,也就是说该平台的经营方式就是一个经典的旁氏骗局。在SEC官网的一份声明中显示,Forsage经营着一个典型的庞氏结构,通过新投资者的资产来支付早期投资者的收益。
在还未判决的情况下,有两名被告同意和解,并被永久禁止再违反相关条款或进行其他相关活动。此外,其中一人同意上交非法所得并支付民事罚款,另外一人也将被法院要求支付这两项钱款。这两项和解措施均需经过法院批准。
值得一提的是,近日,有“加密货币女王”之称的Ruja Ignatova被FBI列入十大通缉要犯名单,并悬赏十万美元寻找她的下落。欧洲刑警组织也将这位“加密货币女王”列入欧洲头号通缉犯名单,并提供高达5000欧元的奖励。

据媒体报道, Ignatova凭空捏造了一种叫OneCoin(维卡币)的“加密货币”,称维卡币是比特币的克星,用不了两年,维卡币就能取代比特币称霸币圈。Ignatova打着加密货币的幌子,在2014-2017年期间累计诈骗投资者40亿美元,然后便人间蒸发。
业内人士表示,与基于区块链技术的加密货币不同,维卡币完全是一种中心化代币,用的只是最普通的SQL服务系统,甚至称不上是一种加密货币。任 Ignatova吹的天花乱坠,维卡币其实就是一场“庞氏骗局”。
美国伊利诺伊理工大学斯图尔特商学院经济学教授哈伊里·图尔克表示,加密货币有不受政府干预监管、跨境方便的特点,受到一部分人追捧。但仔细分析,这种需要不断有新投资者加入才能提高价格的逻辑基本就是一种“庞氏骗局”, 与17世纪荷兰“郁金香泡沫”相似。