美国赢得了“可耻的荣誉”，成为金融保密领域的头号人物_风闻

美国赢得了“可耻的荣誉”，成为金融保密领域的头号人物

杰克·约翰逊

《共同的梦想》

2022年5月17日

星期二公布的一份全球指数将美国列为世界领先的金融保密推动者，其理由是美国拒绝与其他国家的税务机关分享关键信息，以及美国是外国寡头、富有高管和其他精英的慷慨避税天堂。

尽管美国总统乔·拜登在竞选活动中承诺“提高全球金融体系的透明度，追查非法避税天堂，没收被盗资产，并让那些从人民身上偷窃的领导人更难躲在匿名的幌子公司后面”，但这一排名还是出炉了

去年12月，在大量税务文件泄露后，美国财政部长珍妮特·耶伦承认：“有一个很好的论点，即目前隐藏和洗钱非法所得的最佳场所实际上是美国。”

税务司法网的一个项目《金融保密指数》的最新版本呼应了这一评估，指责美国公司税务披露规则薄弱，总体缺乏透明度。事实上，该指数授予美国自2009年开始排名以来的最高保密分数。

透明国际美国公司执行董事加里·卡尔曼在一份声明中表示：“这不是美国想要为自己争取的奖项。”。“我们的金融体系的保密性和规模使美国领先于开曼群岛和瑞士等臭名昭著的秘密避风港。这是一个可耻的区别。”

虽然注意到过去一年半以来已经取得了一些进展，特别是国会通过了一项针对匿名空壳公司的禁令，但经常被用来隐藏非法现金的实体—— 税务司法网发现，“美国现在助长的全球金融保密性，超过了瑞士、开曼群岛和百慕大群岛的总和。”

税务司法网还强调，2021 年 1 月颁布的空壳公司法存在许多漏洞，例如“对哪些法人实体和受益所有人必须注册的定义有限，23 项注册豁免，以及对所有信托都没有要求”。

为了改善其糟糕的排名，税务司法网 敦促美国“通过采用共同报告标准，与其他国家相互交换信息，并成为税务事项相互行政协助公约修正案的缔约国”，这些措施“将使全世界的金融保密供应减少40%”

总部设在美国的财务问责与企业透明度联盟还概述了拜登政府和国会应采取的一系列行动，包括“对规模达11万亿美元的美国私人投资基金行业引入一致的反洗钱尽职调查和报告要求”。

事实联盟的执行董事伊恩·加里说:“虽然美国一直致力于成为打击全球腐败的领导者，但这些排名显示出腐败分子是如何将我们的金融体系武器化，以对抗国内外的民主。”

更新后的指数发布的前一天，七国集团财长将在德国波恩举行会议，讨论对乌克兰的援助，以及西方对俄罗斯寡头、政治领导人和整体经济实施前所未有的制裁。

 税务司法网周二辩称，尽管 G7 国家“颠覆”了全球金融机密，全球金融保密性总体上继续下降。但“更多国家采用或改进实益所有权登记法——这要求识别和登记真实的有血有肉的个人，” 谁最终拥有、控制或受益于公司或合法工具——以及更多国家，特别是低收入国家，改善了在反洗钱工作、信息交流、条约和司法合作方面的国际合作。”

税务司法网首席执行官亚历克斯·科巴姆在一份声明中表示，“在全球范围内，我们正开始遏制俄罗斯寡头、逃税者、腐败政客和世界各地的有组织犯罪利用金融保密来隐藏和洗黑钱。”

“但美国、英国、德国、意大利和日本将全球进展减少了一半以上，助长了金融保密而不是与之抗争，”科巴姆继续说道。 “七国集团必须通过承诺建立全球资产登记册，明确他们在打击金融保密方面的立场。”

税务司法网研究员莫兰·哈拉里补充说：“再一次，一个由富裕国家组成的小俱乐部制定了全球金融和税收规则，他们被发现对促进金融保密和税收滥用负有最大责任。”

哈拉里说：“几十年来，富裕的 G7 国家以保密漏洞和监管严密来吸引亿万富翁、寡头和企业巨头。” “他们实施的法规助长了从较贫穷国家的公共钱包中掠夺数十亿美元的资金。现在，同样的法规使 G7 国家自己几乎不可能追查受制裁的俄罗斯寡头在海外持有的数十亿美元。”

原文标题：The United States wins the ‘shameful distinction’ of being number one in enabling financial secrecy: report