用魔法打败魔法：“链上天眼2.0”如何助力破获加密货币犯罪？_风闻

出品|三言财经

加密货币犯罪相关案件近年来呈高发趋势，不法分子利用人们追求财富的心理，通过宣传“炒币”投机可暴富大肆收敛钱财，对大众财产安全造成严重威胁。

有媒体报道称，截至2021年12月，我国数字货币相关案件累计超过了6328起，涉案关联人数达到1630余万，已监控到的涉案资金高达3200亿元。

而这种利用数字货币这类新技术的网络犯罪通常具有认知成本高、资金追踪难、调证难、托管变现难等四大难题，这给警方办案带来不小阻力。

传统破案手段面对这类犯罪或许有些捉襟见肘，那么，警方能否同样利用新技术来保障大家财产安全呢？

加密货币犯罪案件高发

人均损失超13万元

近年来，区块链概念一度成为众人追捧的“风口”。

人们利用区块链带来的去中心化、可追溯、安全保密性高等特点，努力尝试以科技改变各行各业以及人们的生活。

然而，却也不能忽视有不法分子利用新技术犯罪，投机炒作数字货币，利用人们对财富的向往心理“割韭菜”，骗取不义之财。

三言财经已经写过不少相关案例，“被割韭菜”、“炒币”这类形容词屡见不鲜；而且时至今日，仍然有不法分子想利用新技术牟利。

比如前不久央视新闻就报道过一起这类新型经济犯罪案件。

2021年12月26日，四川省眉山市公安局彭山区分局破获一起投资理财诈骗案件。该案涉及金额1700余万元，抓获犯罪嫌疑人24人，受害者遍布全国多个省份。

该犯罪团伙以投资理财为噱头，将受害者投资的资金转换为虚拟币。又将虚拟币以1:1比例兑换成“PTC虚拟币”。这个“PTC虚拟币”是犯罪团伙通过自己制作的平台发布，之后安排专人后台操作，操控虚拟币价格走势。

受害者将资金投入平台后，虽然账号、密码都在自己手中，并且平台也会显示资金涨跌等信息。但实际上，这些资金一旦投入，立刻就会被转到其他渠道。受害者看到的一切都只是伪造的信息。

据欧科云链研究院统计，仅2020年通过勒索软件接受到的脏款占所有加密资金的7%，同比增长311%。数据显示，2020年我国成为全球加密货币犯罪案件第二高发的国家，造成人均损失超13万元。

可见，与加密货币有关的经济犯罪性质非常严重。而打击这类犯罪不但要依靠强监管措施，也同样要借助新技术。

用魔法打败魔法

区块链技术如何赋能警方办案

既然不法分子能够利用新技术谋财，那么警方在打击犯罪时同样也可以用新技术，正所谓用魔法打败魔法。

实际上，前面说到的四川眉山这个案件，警方就是借助了区块链技术完成破案。

近日，中国警察网和平安南京分别报道介绍了一款新上线不久的“链上天眼2.0”产品。

它由欧科云链开发，通过优化“区块链+大数据”技术框架，针对上述四大难点，在1.0版本基础上实现技术创新、功能创新、侦查创新等三大突破，能够更高效、更便捷地帮助警方侦破区块链相关案件。

这也是区块链技术的落地应用场景之一。

在这次眉山投资诈骗案中，作案人员将投资人资金从平台转移后，会通过一些虚拟币商，以虚拟币交易的形式“洗钱”。之后再将资金转存至不同钱包地址，最后再通过多次转账将不同账户的资金统一转移至犯案人员的钱包地址中。

这种手段相比传统经济犯罪似乎更“缜密”，但在破案过程中，借助区块链、大数据等技术使得警方得以高效侦破。

本案中，欧科云链利用区块链和大数据技术，搭建了大量链上地址标签库，支持全球链上交易记录查询，可第一时间确定加密资产地址与资金流向。最终构建起清晰成熟的证据链，帮助警方破案。

“一键式智能办案”

区块链又一应用场景落地

有关区块链技术应用场景三言财经曾写过多篇分析文章，每当涉及到此类分析，核心问题总是会落在如何落地上。

这次中国警察网和平安南京提到的“链上天眼2.0”恰好就是一个优秀的区块链落地案例。

其是全球首款技侦战法和区块链大数据深度融合的产品。在技术创新方面，产品运用了机器学习、数据建模、相似度算法等关键技术，再结合多种决策分析方法和侦查逻辑，使之成为“助警利刃”；

功能创新方面，“链上天眼2.0”提供数据监控、分析、穿透和治理一体化服务。并且能够实现“数据可视化”、“24小时实时监控”、“智能化分析研判”、“一键式调证服务”、“资料库”等功能，大幅度降低警方侦办数字货币案件的难度。

不仅如此，在助力警方侦查方面，“链上天眼2.0”结合数百起案件分析研判经验，融合技侦战法与区块链大数据，精准追踪“涉案地址”、“交易特征”等信息，可为警方实现一站式分析和取证研判。

未来，警方在侦办此类案件时，只需要输入一个链上地址，“链上天眼2.0”便能够通过内嵌地址研判、案件研判与资金链路分析、一键调证等功能，让警方“智能办案”。

任何一项技术在兴起到落地过程中，都要有一个沉淀的过程。区块链从兴起至今，虽然也有部分浑水摸鱼的投机者，但也不乏认真开发其潜力的前行者。“区块链助警”成功落地并实施验证了区块链技术具备开发潜力，值得重点关注。

相信不久的将来，会有越来越多的区块链落地应用涌现，亦有可能给人们的生活带来翻天覆地的改变。