几内亚的黄金在哪里？伦敦洗钱案或许能提供线索 - 彭博社

伊斯坦布尔黄金精炼厂的黄金金条。

摄影师：Ozan Kose/AFP/Getty Images

几内亚政府想知道三吨黄金去了哪里。答案可能在伦敦。

三月份，几内亚当局逮捕了央行前行长，并指控他挪用资金，因为黄金的保管人比利时精炼商Affinor BVBA表示无法归还黄金。

阅读来信：伊斯坦布尔黄金精炼厂首席执行官回应有关几内亚储备的报道

逮捕Lounceny Nabe使之前未报告的伦敦法院裁决受到新的关注，该裁决显示，持有并出售黄金的精炼商已经在一起洗钱案中受到英国警方的审查。该公司声称从交易几内亚黄金中赚取的数百万欧元被转移到世界各地的银行账户，其中一些可能与该精炼商有关。这促使检察官表示有“压倒性证据表明这笔钱是通过国际洗钱非法获得的。”这导致去年在该国发生了最大的罪犯所得没收，金额为3400万欧元（3520万美元）。

现在，几内亚对其黄金的安全感到担忧。一笼统的交易跨越三个大陆，引发了有关伦敦金银市场洗钱的质疑，该市场每年交易数万亿美元的贵金属。

Affinor将黄金卖给了IGR Metals Trading DMCC，这是总部位于迪拜的土耳其伊斯坦布尔金矿的交易部门，根据法庭文件，然后将5000万欧元转账到了南非一家律师事务所在伦敦的账户，这笔钱被托管给了一家塞浦路斯投资公司。法官约翰·扎尼在他2020年的裁决中写道，这笔钱似乎远远超出了Affinor从交易中预期获得的金额，引发了对其资金来源的担忧。

跟踪资金

英国检察官没收了他们称来自几内亚黄金销售的数百万欧元

消息来源：英国法院判决书；毕马威审计

律师事务所Du Toit & Co. LLP和投资公司Xiperias同意交出剩下的3400万欧元，但不承认有任何不当行为。Affinor发言人表示，这家精炼厂既不是嫌疑人也不是伦敦案件中的一方，并且已向法院提供了黄金的审计追踪记录以及其从几内亚中央银行购买黄金的证据。IGR Metals的发言人证实购买了黄金，但表示与中央银行没有直接联系，并否认任何不当行为。发言人表示，IGR Metals是一家独立公司，不受强制性地将其购买的金属出售给伊斯坦布尔金矿。

像伊斯坦布尔金矿这样被伦敦金银市场协会（LBMA）认可的精炼厂，主要是小型公司，他们精炼矿石和废金，然后将其投入全球金融系统。人们期望他们不接受脏钱，LBMA制定了规则，规定了他们可以接受的材料，以确保犯罪所得的金条不会流入其中。

但马克·皮斯（Mark Pieth）说，这些要求通常没有得到执行，他是巴塞尔治理研究所的创始人，审查了法院的调查结果。“大多数这些精炼厂根本没有认真遵守合规要求，”他说。

IGR Metals被问及是否遵守伦敦金属市场协会（LBMA）关于资源采购的规定时没有发表评论，但该公司去年表示，它“在与合作伙伴的所有业务往来中进行尽职程序。” LBMA周三表示，他们尚未收到任何关于此事的正式通知，但“现在详细信息已经可用，将很快启动初步审查。”

Affinor与几内亚的业务源于2008年该国长期领导人兰萨纳·孔戴去世后该国陷入的政治动荡。军事统治一直持续到2010年几内亚选择了首位民选领导人。

这场动荡导致许多西方贷款机构放弃与政府机构的关系，包括中央银行。由于围绕儿童劳工和环境破坏的规定越来越严格，之前与几内亚打交道的精炼厂不再愿意处理其主要是手工艺金的情况。

这导致几内亚无法以硬通货出售金子，前中央银行副行长巴伊迪·阿里博特（Baidy Aribot）说。“对几内亚来说，这是困难时期，”阿里博特在去年12月从迪拜接受采访时说，就在他和中央银行行长纳贝被去年9月上台的军政府罢免的一天后。“所有的门都关上了。”

在没有其他选择的情况下，中央银行被比利时根克郊外的一家小型精炼厂Affinor征求意见，阿里博特说。它同意存储和提炼几内亚的金子，同时也充当其经纪人。

即使在紧密联系的炼油行业中，人们对Affinor或其首席执行官Jos Beckers几乎没有什么可说的，他也没有回应评论请求。该公司的账目显示只有两名员工，并且它没有伦敦金银市场接受的“优质交付”认证。这使得向伦敦金融家出售大量黄金变得困难。

一名工人将熔化的黄金倒入模具，制作金条，这是伊斯坦布尔金炼厂的场景。摄影师：Ozan Kose/AFP/Getty Images伊斯坦布尔金炼厂是土耳其仅有的两家拥有LBMA认证的炼金厂之一。它在伊斯坦布尔大巴扎的珠宝商和英国市场上可用的巨大流动性之间扮演着重要的连接角色。根据交易黄金的交易所交易基金的文件，印有其标志的金条存放在摩根大通银行和汇丰控股公司的伦敦金库中。

Affinor与几内亚的关系现在正受到那里的军政府的审查。根据曾在几内亚担任Affinor代表的Conde称，今年一月底，Nabe和Mamady Conde被当局传唤，后者已经离开了该国。新政府希望撤回存放在Affinor的三吨以上黄金，但这家炼金厂表示这是不可能的。

Affinor在几内亚的法律代表Aboubacar Camara表示，一旦公司提炼几内亚的黄金，它就不再在自己的仓库中保留实物金属。“黄金被存放在一个结构中，中央银行的金属账户将存入的金额记入账户，”他说。“银行不再能要求实物黄金，而是以货币价值计算。”

Nabe没有回复电话和短信。他的律师Amara Bangoura确认他的客户被指控贪污、非法获取财富和欺诈，但没有进一步评论。

根据伦敦法院的裁决，Affinor的律师告诉调查人员，该公司在从几内亚购买黄金后将其卖给土耳其精炼商的迪拜贸易部门，至少获利5000万欧元。

检察官认为这很可疑，法官Zani在他的裁决中指出。根据中央银行的年度报告，2019年几内亚只卖出了Affinor持有的大约2亿美元的黄金。银行官员表示精炼商没有从利润中获得百分比。

“当我们看到价格合适时，我们会要求Affinor为我们的黄金找到买家，”中央银行信贷和外汇主管Georges Gbanamou说。“Affinor不会在销售中获得股份。”相反，根据前副行长Aribot的说法，它将获得运输、精炼和存储费用。

资金转移的方式也引起了怀疑。根据法官裁决中引用的文件，50,000,000欧元的转移背后是一项协议，由Beckers和Xiperias董事David Boterashvili签署，合作开发“新的黄金精炼方法”。

法院裁决称，Xiperias使用Du Toit的账户，试图将资金分散到从加拿大到匈牙利的49个实体。警方表示，一些预期接收方与Xiperias和Affinor的董事或股东有联系。一些交易的循环性质看起来像是洗钱，侦探James Pidduck在案件中表示。

伊斯坦布尔大巴扎展示的黄金首饰。摄影师：Ismail Ferdous/Bloomberg根据法庭文件，其中一位预期的受益人是Riverperfection，一家由Affinor代表拥有的葡萄牙公司，似乎没有交易记录。如果其银行没有阻止支付，它将收到640万欧元。Riverperfection还拥有15Supply，据法院裁决称，这是由Affinor首席执行官Beckers运营的公司。

上周五，Affinor的一位发言人表示，15Supply只是一个概念，不是一家公司。

现金还流向比利时公司Vivsur NV，Boterashvili被列为董事长，以及其员工和与之共享办公室的其他公司。超过10万欧元被汇给一家公司购买大理石餐桌、吊灯和其他家具。

根据法院裁决，Xiperias的Boterashvili和律师事务所的董事Stephanus du Toit被英国通缉，作为洗钱调查的一部分。Boterashvili在一封电子邮件中表示，发出逮捕令是为了让他们回答问题，现在已不再有效。他所在公司的代表表示“没有任何不当行为的单一证据”。Du Toit没有回复电子邮件和电话。英国检察官办公室的发言人拒绝就调查的进展发表评论。

伦敦金银市场协会的合规规则禁止与涉嫌洗钱的人交易。违反这些规则的精炼厂可能会被从优质交付名单中除名，这一制裁可能导致业务损失。年度审计应确保符合标准。IGR Metals的发言人表示，该公司直到去年了解到法院裁决才得知涉及洗钱的指控。

几内亚央行总部位于科纳克里。摄影师：瓦尔多·斯维格斯今年2月，由新任行长卡拉莫·卡巴带领的几内亚央行代表团前往根克询问剩余的黄金，根据阿菲诺公司的法律代表卡马拉说。黄金是该国相对较小的央行储备的重要组成部分，这些储备可作为对经济冲击的缓冲。

“听到我的客户被称为骗子，并被指责挥霍几内亚央行的黄金，我感到惊讶，”卡马拉在当月的一档该国收视率最高的脱口秀节目中说道。“黄金还在那里，但不再是实物，而是以数字形式存在于几内亚央行与阿菲诺公司的账户中。”

央行发言人穆萨·曼萨雷拒绝就对前行长的指控发表评论。他表示，与阿菲诺公司的讨论仍在进行中。“我们仍然希望能够与我们的合作伙伴共同找到解决方案。”

— 协助报道：欧格纳·卡马拉和杰里米·戴蒙德