阿联酋在快速转变中被移出FATF的“脏钱”名单 - 彭博报道

Elisabeth Ponsot

阿联酋国旗在迪拜的海滩上升起。

摄影师：Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images俄罗斯商人和亿万富翁米哈伊尔·弗里德曼于2009年10月21日在俄罗斯莫斯科。摄影师：Konstantin Zavrazhin/Getty Images North America57岁的米哈伊尔·弗里德曼是所谓的第一波寡头，他在普京上台之前在银行和能源领域赚得了一大笔财富。

入侵开始的那天，弗里德曼正在莫斯科进行例行商务旅行。他迅速返回伦敦，在那里度过了接下来几天接到乌克兰打来的疯狂电话。

后来，他的律师打断了他正在开的会议，告诉他欧盟对他实施了制裁。律师开始念出制裁的内容：旅行禁令，冻结账户。弗里德曼几乎没有听进去这些话。“我当时很震惊，”他在接受彭博商业周刊的独家采访时说。“我几乎不明白他在说什么。”

他现在明白的是，欧盟并不了解俄罗斯权力是如何运作的。他说，如果制裁的目的是激励像他这样的人向弗拉基米尔·普京施加压力，那比不切实际还糟糕。

“我从来没有在任何国有公司或国家职位上任职，”弗里德曼说。“如果欧盟的那些负责人认为，因为制裁，我可以接近普京先生并告诉他停止战争，这样就会奏效，那么恐怕我们都会陷入麻烦。这意味着做出这个决定的人对俄罗斯的运作一无所知。这对未来是危险的。”

阅读 重要观点。

来自今日故事

“我们真诚地相信我们是西方世界如此好的朋友，以至于我们不会受到惩罚。”

— 米哈伊尔·弗里德曼

亿万富翁商人 和阿尔法集团最大股东

如果你错过了

阅读更多来自 重要观点。

阿拉伯联合酋长国在全球监管机构的“灰名单”上周五被移除，不到两年时间，这个海湾国家就从名单中被降级，地方当局加大力度打击非法资金流动。

总部位于巴黎的金融行动特别工作组强调了这个石油富裕国家如何加强了其反洗钱和打击恐怖融资的制度。“监察机构在一份声明中表示，‘阿联酋因此不再受到金融行动特别工作组的增加监控程序的约束。’

这一决定可能会导致外汇交易更加顺畅，银行间费用更低，贸易和投资增加，根据穆迪分析行业负责人莫哈迈德·达乌德的说法。“即便如此，不要指望国际合规社区会立即改变与该国互动的方式。”

“把它看作是逐渐解冻，而不是瞬间春天，”他说。“阿联酋的具体行动，其他国家和金融机构的反应，甚至全球地缘政治变化都将影响这些好处的大小。”

在最新的审查之后，金融行动特别工作组将纳米比亚和肯尼亚列入灰名单。对于阿联酋来说，它在2022年3月被列入加强监控名单，现在被摘牌标志着一个快速的转变。当时彭博社的一项调查详细描述了迪拜作为一些世界上最富有的流亡者的目的地。

阅读更多：阿联酋准备在改革后退出监管机构的黑钱名单

华尔街银行

退出灰名单将受到华尔街银行的特别欢迎，其中许多银行在阿联酋拥有大型业务。自从被列入名单以来，它们一直在应对不断增加的合规成本，导致一些银行不得不将更多职能外包到印度。

阿联酋银行联合会总干事贾迈勒·萨勒赫表示，此举将增加国际社会对该国金融部门的信心，并促进外国直接投资在不同领域的流动。

根据国际货币基金组织2021年的一份报告，灰名单历史上通常会导致“资本流动显著减少”，尽管阿联酋比大多数国家更好地应对了这一指定。

然而，阿联酋官员告诉彭博社，他们渴望避免像巴拿马那样的命运，后者在2016年被从灰名单中移除，但三年后再次被降级。肯尼亚也曾被列入灰名单。

穆迪分析公司的达乌德表示：“阿联酋从名单中被移除并不意味着其打击金融犯罪的任务已经完成。对于长期进展而言，保持其强有力的反洗钱和反恐融资制度至关重要，尤其是随着2026年严格的FATF评估即将到来。”

政治优先事项

参与FATF程序的阿联酋官员将其从灰名单中移除作为政治优先事项。一个名为反洗钱和反恐融资执行办公室的机构聘用了顶尖的本地人才，以简化该国七个酋长国和数十个自由贸易区的政策。

阿联酋还利用其举办2020年世博会的角色签署了更多国际合作协议，为将涉嫌白领犯罪的个人引渡回国铺平了道路。

阅读更多： 阿联酋加紧引渡协议以打击脏钱

在最初的资金流入浪潮之后，阿联酋银行开始 加强审查 ，包括对俄罗斯人在内的各个国籍，因为政府推动退出名单。

什么是FATF，全球打击脏钱的机构？：快速了解

政府表示，从2023年1月至10月，已经处以近2.5亿迪拉姆（6800万美元）的反洗钱/反恐怖融资罚款，较前一年增加了三倍多。

“这一成功是各部、联邦和地方政府机构以及私营部门共同努力的成果，旨在实现领导层的指示，进一步巩固该国的领先地位和国际竞争力，”阿联酋外交部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬说。