涉案超1300万 6名跨省流窜跑分洗钱团伙在内蒙古落网

中新网呼和浩特12月20日电 (记者 张林虎)20日，记者从呼和浩特市公安局回民区公安分局获悉，该局通过开展警银合作，捣毁一跨省流窜的开办卡、跑分洗钱团伙。经初步研判，涉案金额超1300万。

12月12日、13日，呼和浩特市有两家银行工作人员在办理业务中，发现多名操有外地口音的开卡人员，在办理业务时频繁查看手机、拨打电话，并对敏感问题躲避拒答，形迹可疑。银行工作人员拒绝为其开卡，并及时通报警方请求协查。

接警后，回民区警方立即展开侦查。经研判发现，几人很有可能为专业开卡团伙，警方快速锁定其入住酒店。经过蹲守，警方于13日将周某某等6人悉数抓获。

经审讯，6名犯罪嫌疑人交代于12月11日乘飞机从广东、湖南两地来呼和浩特，专程办理银行卡用于洗钱、跑分等违法犯罪活动。

通过前期初步对几人名下银行卡流水的研判梳理，发现涉案金额在1300万元左右。

目前，犯罪嫌疑人周某某、郝某某因涉嫌帮信罪已被依法刑事拘留，其余4人因均未达到情节严重程度，已采取训诫措施。(完)