央行开出1号罚单：中信银行因违反反洗钱规定被罚2890万

2月5日，中国人民银行开出2021年的第一号罚单：中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元，此外，14名相关责任人一并收到央行的罚单。

处罚信息显示，中信银行违法行为类型共有四项：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明客户进行交易。

四项违法事由均踩了《反洗钱法》的红线。

与此同时，时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人因对上述部分违法违规行为负有责任，分别收到央行2.5万元至8万元不等的罚单。

中信银行表示，这是央行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果。自2019年接受检查期间，该行按照“立查立改、举一反三”原则，积极开展整改工作。截至目前，具体问题已基本完成整改。

该行称，将继续严格执行央行反洗钱各项规定，秉承“重整改、强合规、防风险、提质效”反洗钱管理目标，进一步加大投入，推进反洗钱风险管理能力不断提升。

央行网站截图