【美国日记】21.10.07 美元+美国护照=双重“美国陷阱”！_风闻

这就是美国！

《华盛顿邮报》：据最近未密封的法庭记录，联邦特工正在调查一起新的美国海军腐败案件，该案件与“胖伦纳德”丑闻有强烈的共鸣，一名国防承包商面临指控，称他提供现金贿赂并向海军骗取至少 5000 万美元用于在外国港口为其船只提供服务。

​司法部正试图从地中海岛屿马耳他引渡承包商——跨国物流服务公司 (MLS) 的首席执行官弗兰克·拉法拉奇 (Frank Rafaraci)，他上周在那里遭到国际追捕。

现年 68 岁的拉法拉奇是美国和意大利双重国籍的公民，他经常往返于阿拉伯联合酋长国和西西里岛。自 2010 年以来，海军和联邦机构已授予 MLS 约 13 亿美元的合同，用于在中东、亚洲和其他地区为美国军舰补给和加油。

Rafaraci, 68, is a dual U.S.-Italian citizen who splits his time between the United Arab Emirates and Sicily. Since 2010, the Navy and federal agencies have awarded MLS about $1.3 billion in contracts to resupply and refuel U.S. warships in the Middle East, Asia and other regions.

根据上周在华盛顿美国地方法院开封的逮捕令，拉法拉奇和 MLS 在 2011 年至 2018 年期间通过夸大港口服务发票向海军诈骗了至少 5000 万美元。

在一个例子中，2015 年 1 月，当航空母舰卡尔文森号航空母舰访问波斯湾巴林王国的首都麦纳麦时，MLS 向海军收取了超过 231,000 美元的“港务局费用”，尽管麦纳麦港务局只收取了法庭文件显示，12,686 美元。

联邦当局还因涉嫌洗钱和贿赂而寻求引渡拉法拉奇。逮捕令称，他于 2015 年 8 月在麦纳麦的外交官酒店会见了一名未具名的美国海军官员，交出了一个装有 20,000 美元现金的信封，并告诉这位官员“继续做好工作”。 

根据逮捕令，三年后，在迈阿密的一家酒店，拉法拉奇将另一个信封交给了同一位美国官员，里面有 13,500 美元。

这位不愿透露姓名的美国海军官员在加入美国陆军之前曾在巴林担任过几年联络官。法庭文件显示，该官员于 6 月在华盛顿美国地方法院承认一项贿赂指控，并同意成为政府的合作证人。他的身份和他的刑事案件档案仍处于密封状态。

在许多方面，对拉法拉奇和 MLS 的指控反映了自 2013 年以来一直震撼海军的“胖伦纳德”腐败丑闻。

在那起案件中，一名身材魁梧的马来西亚国防承包商伦纳德·格伦·弗朗西斯 (Leonard Glenn Francis) 承认用现金、妓女、奢侈的餐饮和其他好处贿赂了数十名海军官员，以便他可以向海军在亚洲的港口服务收取过高的费用。数百名海军官员受到调查，27 人已在联邦法院就腐败相关指控认罪。另外七名被告——所有现任或退休的海军军官——计划于 2 月在圣地亚哥接受审判。

海军官员承诺清理他们的合同程序以应对胖伦纳德丑闻，但针对拉法拉奇的案件声称腐败仍然存在。

 MLS 接管了许多美国政府合同，这些合同由弗朗西斯的新加坡公司 Glenn Defense Marine Asia 处理，并成为世界上最大的海军港口服务供应商。它的业务遍及亚洲、中东、非洲和欧洲。海军依靠私人承包商在外国港口提供淡水、燃料、食品、安全、拖船、驳船和其他设备和服务。

据 Cmdr 称，海军于周五暂停了 MLS 和 Rafaraci 未来与任何联邦机构开展业务，但他们将被允许履行目前与海军的合同。该分行的发言人考特尼·希尔森（Courtney Hillson）。她说，海军“希望与它开展业务的所有个人和公司以最高的诚信行事并制定有效的行为标准”。 

希尔森说，海军刑事调查局 (NCIS) 和国防刑事调查局 (DCIS) 的特工发现了涉嫌的不当行为，并“一直在与全球其他执法机构积极协调”。 

法庭记录显示，Fat Leonard 案的一名调查员——DCIS 探员 德拉佩纳（Cordell “Trey” DeLaPena） 也是 MLS 案件的主要探员。

将国际国防承包商引渡到美国可能很困难。马来西亚公民弗朗西斯于 2013 年在一次诱捕行动中被捕，此前 NCIS 和 DCIS 特工以会见海军上将讨论扩大商机为借口，将他引诱到圣地亚哥。他多年来一直在接受刑事调查，联邦当局一度考虑在新加坡将他抓到一艘美国海军军舰上，并违背他的意愿将他带到美国。

It can be difficult to extradite international defense contractors to the United States. Francis, a Malaysian citizen, was arrested in a sting operation in 2013 after NCIS and DCIS agents lured him to San Diego on the pretense of meeting with Navy admirals to discuss expanded business opportunities. He had been under criminal investigation for several years, and federal authorities at one point considered capturing him aboard a U.S. Navy warship in Singapore and bringing him to the United States against his will.

拉法拉奇主要居住在迪拜，但美国与阿拉伯联合酋长国没有引渡条约。

联邦探员一直在追踪他的动向，上个月得知他正计划短暂访问 MLS 总部所在地马耳他。他于 9 月 26 日抵达马耳他，数小时后在首都瓦莱塔附近的东海岸小镇圣朱利安的一家酒店被地方当局逮捕。

从那以后，马耳他和美国官员将他拘留的努力失败了。 9 月 27 日，拉法拉奇首次出庭时，一名马耳他地方法官裁定，在引渡程序展开期间，该商人可以保持自由。

检察官辩称，他应该继续被拘留，因为他有逃跑的风险。但据《马耳他时报》和其他当地出版物的新闻报道，拉法拉奇的律师成功挑战了逮捕令的合法性，称美国和马耳他官员没有遵循适当的法律程序。

拉法拉奇定于周一举行另一场法庭听证会。他的一名律师 Stefano Filletti 周日没有回复寻求置评的电子邮件。

与弗朗西斯不同，弗朗西斯是一个炫耀自己的财富并喜欢在派对和米其林星级餐厅招待海军上将的华丽人物，拉法拉奇在公众面前保持低调。

除了详细介绍 MLS 商业道德准则的页面外，他公司的网站上几乎没有提到他。根据该守则，拉法拉奇承诺，他和他的公司将遵循“个人良知、常识、良好判断力并遵守政府法律法规”。

在一份支持逮捕令的宣誓书中，德拉佩纳指责拉法拉奇利用空壳公司网络洗钱，以逃避美国所得税。法庭记录显示，拉法拉奇将该计划的代号命名为“继续前进”，并用它将资金从马耳他和英国的公司账户转移到阿拉伯联合酋长国的一家空壳公司。

宣誓书还指控拉法拉奇与MLS 的董事长合谋行贿。尽管此人的姓名没有被确认，但该公司的董事长被公开列为弗兰克的兄弟托马斯·拉法拉奇（Thomas Rafaraci）。