联合坐庄割韭菜，分赃不均黑吃黑，著名私募揭开A股庄家黑幕_风闻

这两天，A股上演了一个大瓜，机构大股东联合坐庄割韭菜，结果内部玩起了黑吃黑，分赃不均，惹怒了拉皮条的私募大V，直接就在微博手撕大股东！

啧啧啧～怪不得A股的股民基民老亏钱呢，实在是这帮庄家都太黑了！

庄家不讲武德惹怒私募大V？

5月9日，私募大佬叶飞，通过自己的官微@叶飞私募冠军直说，隔空喊话中源家居董事长曹勇以及董秘张芸，公开讨债。

5月13日，叶飞继续在直播中放料，称自己是第四层中间人，申万宏源证券刘鹏为其上家。

“申万宏源青岛营业部刘鹏，接了这单业务告诉我，说很靠谱，结果，中介费都没有拿到，然后他还没有本事去搞定上市公司和他的上家。太垃圾了！还不敢承担责任，连个欠条都不敢给我打。”叶飞在直播中表示。

中国证券业协会网站显示，申万宏源证券的确存在名为刘鹏的从业人员，其职业岗位为证券经纪业务营销。

受此影响，中源家居的股价，在2个交易日内，就跌了7%。

随后，叶飞还在朋友圈“点名”了另外三家上市公司维信诺、昊志机电、利通电子，直指前两者开展“市值管理”后者和中源家居同一天遭遇杀猪盘，走势如出一辙，背后都是成都帮。

小编看了一下这3家公司近期的股市K线图，也都出现了杀猪盘的走势。

维信诺近期股市K线图

昊志机电近期股市K线图

利通电子近期股市K线图

尤其是最后一家，利通电子，在4月1日至4月3日也连收三个跌停板，跟中源家居的走势图惊人的一致。

庄家机构一般是怎么联合起来割韭菜的？

华南一位私募人士告诉易简财经，“庄家建仓、找人锁仓、分散代持、专业机构负责拉升和出货，这一系列操作，是行业的潜规则了。”

具体来说，整个流程大概是这样的：

A先建仓，启动行情，约定好在某个时间、价格区间，把股票转腾一下给到B，B的身份是代持和锁仓；

随后，A继续拉升股价，在股价高位把股票倒给C；

C接力后，继续拉升股价，再在高位把股票倒给D、E甚至F；

最后，到了某个时间和某个目标价格区间，B把股票也抛出来，由D、E、F和散户接盘。

这当中，建仓、拉升、出货，这3大阶段都可能有各自的专业机构负责，大家谈好利润分账就行。

代持的B，可能是个人大户，也可能是机构，中间挣点固定收益；负责高位接盘的DEF，可能是公募基金、保险资管，也可能是其他投资机构，如果只是高位接盘，只赚兜底的钱，如果能在更高位撤出，在兜底基础上还能赚收割韭菜的钱。

到最后，庄家、中介、机构，统统赚的盆满钵满，唯有散户和基民，血本无归……

但刘和叶这次撮合的交易，并没有按照上述标准化流程去做。

实际发生的情况是，上家只提前支付了10万元定金，通过叶传递给代持方。2021年3月31日，代持方执行买入时，面前没有放着操盘方余下应付的费用。

“原因是，当时刘跟我说，他信得过，说没问题。因此我就没有强求他。”叶飞向媒体表示。

结果，交易当天就发生了意外情况。3月31日，中源家居在高开约5%的情况下，盘中一度跌停，最终收跌8.82%。

这让叶和代持方始料不及，不是有“操盘”方吗，怎么没控盘？说好了联合坐庄割韭菜，结果却是坑兄弟黑吃黑？

杀猪盘玩多了，这回把自己玩进去了

公开资料显示，叶飞，安徽人，生于1979年，毕业于南京大学数字多媒体专业，曾担任财经任评论员，电视证券频道特聘讲师。

叶飞1994年开始涉足中国证券市场，2003年进入私募，2006年—2007年，其在金融界网站公开展示模拟盘操作，因44连胜收益26倍的成绩一炮而红，获得某全国炒股大赛人气总冠军。

2010年，叶飞成立了自己的私募公司，淮北市倚天投资有限公司，注册资本1000万。2015年，叶飞管理的倚天雅莉3号基金收益351%，被机构评为阳光私募基金股票策略组上半年度冠军。这大概是其最春风得意的高光时刻了。

也是在这一年，浙江某大学开设“中甲哲商股票特训班”EMBA的培训课，叶飞被邀请作为授课老师，拉学员入伙炒股。最后，EMBA班里的每个人都交了近30万元的培训费，有多人投入数亿元。根据相关统计，20多个人，总资金量达到2.5亿-3亿元。没想到，大家不仅没挣着钱，还因为连续暴跌亏损过亿。

2015年9月，叶飞因为操纵股票被证监会罚了近2千万。

根据证监会披露，叶飞于2015年5月13日至6月30日，集中资金优势在尾盘阶段，买入信威集团、晋西车轴、江淮汽车、奥特迅、中青宝等5只股票，影响相关股票价格与交易量，继而反向卖出，获利663.79万元。证监会决定没收叶飞违法所得，并处以1991.37万元罚款，合计约2600万元。

其中，在操作*ST信威这一战时，叶飞拿着江苏房地产大佬杨敏3.05亿元进场接盘*ST信威，最后亏的仅剩2700万，震惊了资本市场。最终，杨敏一纸诉状将其告上法庭，叶飞被判决赔偿杨敏2.224亿元。

自此，叶飞从神坛跌落。2018年，倚天投资因不能持续符合私募基金管理人登记要求，被证监会注销私募基金管理人资格。

这几年，原本高调的叶飞收敛不少，已鲜少在资本市场露面，没想到一下憋了这么个大招。

不过，对于叶飞这次的遭遇，大多数业内人士并没有投以任何同情的目光，有业内人士对他的评价是，“坏的很”，认为其在经常坐庄的世界里拉皮条，这回是杀猪盘玩多了，把自己玩进去了。

（图片来源：尺度APP）

而被叶飞在微博中点名的蒲菲迪，也不是个简单的人物，毕业于成都理工大学，是莘天使基金基金经理。裁判文书网的资料显示，蒲菲迪曾因为做配资，被法院认为涉嫌非法证券犯罪。

一份北京市第二中级人民法院民事裁定书显示，蒲菲迪涉6个民间借贷纠纷，法院经审查认为，蒲菲迪与原告之间的关系，不是合同法分则规定的借款关系，具备证券市场场外配资的特征，蒲菲迪个人没有证券业务经营资格，与谭存敏、梁宏海签订六份“借款合同”，交易资金高达4.12亿元，六案原告诉称保证金合计超过1亿元。

金额巨大，严重妨碍证券交易秩序，不应作为民事案件处理，应移送公安机关处理非法经营证券业务或者诈骗犯罪嫌疑。

中源家居火速回应，存在多处蹊跷惹质疑

5月13日晚上，中源家居公告收到监管函，并火速进行了回应。其在公告中表示，公司并没有开展市值管理，实控人、董监高也都不认识叶飞、蒲菲迪。

虽然事情进入了罗生门，叶飞的爆料目前还无法证实，但翻阅中源家居的公开资料，却能发现确实有许多蹊跷之处。

蹊跷点一：

小编打开雪球看了一下，从19年至今，中源家居已经多次出现过类似的“杀猪盘”行情，还曾被投资者吐槽为“业界第一杀猪盘”。

蹊跷点二：

今年一季度，中源家居的新进股东三方资管。

天眼查数据显示，三方资管实控人为杨柳，持股90%；执行董事和总经理李海山持股10%。

巧得很，2020年四季度，三方资管也有产品现身利通电子，今年一季度还新增两只产品进入利通电子前十大股东。

蹊跷点三：

此外，看似不相关的两家上市公司，在龙虎榜上也有巧合之处。

数据显示，4月1日至4月2日，中源家居买方前五席中，招商证券上海牡丹江路净买入345万元。4月6日，招商证券上海牡丹江路现身利通电子龙虎榜买方前五席，买入58万元。

中源家居同期的卖方前五席中，银河证券深圳深业上城净卖出1560万元，光大证券宁波悦盛路净卖出941万元。

而在利通电子的龙虎榜数据上，光大证券宁波悦盛路也在4月2日净卖出432万元，银河证券深圳深业上城4月6日净卖出1323万元。

对于这诸多巧合与蹊跷点，张芸对媒体表示，不了解崩盘原因，公司未干预二级市场股价，对于前十大股东里的三方资管并不了解。

监管出手！对操纵市场、内幕交易零容忍

对于这一场闹剧，证监会高度重视。

5月14日，证监会在官网中表示，上交所5月13日即启动排查相关账户，并于当日下午向公司发出《监管工作函》，要求公司进行自查，并如实披露相关情况。我会派出机构已约谈公司及相关各方，并启动核查程序。

对于以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等行为，我们始终秉持“零容忍”态度，依法予以严肃查处，涉嫌犯罪的，及时移送公安机关。一旦发现上市公司及实控人、私募基金、公募基金等相关机构从事或参与相关违法违规活动，我会将一查到底、依法严惩，并及时向社会公布。

有律师人士向易简财经指出，操纵证券、期货市场罪，存在以下4种特征：

一旦查实，犯本罪的自然人处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

与此同时，《证券法》第一百八十四条还指出，任何人违反规定，操纵证券交易价格，或者制造证券交易的虚假价格或者证券交易量，获取不正当利益或者转嫁风险的，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

有业内人士指出，叶飞之所以敢把这事给捅出来，主要是因为他只是个中间方，责任不会太大，估计就是行政处罚而已，他之前已经有一大堆了，不会太在乎，但上市公司就不同了，搞不好要担刑事责任进监狱的。

早在2000年10月，《财经》就写过一篇轰动整个资本市场的文章《基金黑幕》，揭露了基金不仅没有起到稳定市场的作用，而且存在违法操作，如通过“对倒”和“倒仓”来制造虚假的成交量。

没想到，经过十几年的监管与打压，散户都以为黑幕和庄家扫得差不多了，现在依然大面积存在。

后续将如何发展？易简财经将持续关注。