外汇天眼：VEONCO万科出金遇套路，马来华裔本金无法提现_风闻

外汇天眼-2020-07-13 11:25

2020-07-13

　最初听到交易商名字的时候一度以为走错片场，后来听完投诉者陈述事件经过再看看这“碰瓷”的名字，倒也没觉得突兀了。

　　该投资者是马来西亚华裔，在VEONCO 万科出金的时候被套路，平台反复拒绝他的出金申请，理由竟是他的交易量没有达标，违反了反洗钱法，然而这个条款根本并没有在事先进行告知。

　　投资者是在朋友推荐下入金的，此后交易产生盈利遂提交出金，从出入金记录来看，其提交的出金申请是通过状态，但是事实上投资者却屡屡未收到出金到账。

△ 出入金记录

　　交易没有问题，出金申请也是通过的，但却不能到账，实在无法说通，投资者遂向平台客服发送邮件咨询，得到的回复竟是“未达到足够的交易量”。

△ 拒绝出金邮件截图

　　突如其来的“交易量”要求成了投资者出金的门槛，而这条规定无论是在开户前还是交易过程中，都从未向该投资者主动提及过，此后投资者再次询问具体要求，对方直接搬出《反洗钱法》站台。

△ 拒绝理由邮件

　　然而《反洗钱法》也并没有规定你可以阻止用户提取本金吧？同样的，也并没有让你可以直接不再回复消息了吧。

△ 邮件截图

　　此后该投资者再次致信，对方已不做任何回应，至于出金，更是没有可能。在翻看外汇天眼官网上的曝光台时发现，同样有来自新加坡的用户反映，该交易商拖延出金，而为此背锅的又变成了新冠疫情。

　　本以为这就是一个在海外大肆行骗的交易商，然而在国内的社交网站上，又发现有用户反映VEONCO利用直播间进行诈骗，这个套路可以说是非常“本土化”了，可见该交易商在国内还是有一定生存土壤的，投资者还是值得引起注意。

天眼风险

　　在外汇天眼APP中可以看到，VEONCO万科的主页存在数条风险提示，均指向其当前的监管状态，首先之前这个交易商持有的是一张NFA普通金融牌照，是没有从事外汇经纪业务的权限的，并且此后这张牌照也已经被撤销，处于未授权的状态，也就是VEONCO万科当前是处于没有任何实际有效监管状态的。