美国称阿拉斯加男子通过阿联酋为伊朗洗钱近10亿美元_风闻

新发布的法院文件对阿拉伯联合酋长国的财务透明度提出了新的质疑。

美国联邦法院星期四早些时候发布的文件显示，一名被指控为在伊朗为伊朗洗劫10亿美元的人将几乎所有资金都通过阿联酋汇入。

法院文件是美国资产没收工作的一部分，进一步揭示了据称肯尼思·宗（Kenneth Zong）如何创建虚假发票，以帮助伊朗提取韩国持有的现金以代替石油运输的费用。

它还令人们再次质疑阿联酋的财务透明度，因为该命令试图夺取该国七个酋长国之一的2000万美元。

联邦检察官说，宗庆后通过为建筑材料创建虚假发票帮助伊朗，用它们说服韩国银行和监管机构释放了这笔钱。纽约联邦检察官说，4月，韩国兴业银行同意因未能停止洗钱而支付8600万美元的罚款。

曾在韩国因该计划被指控犯有刑事指控的宗庆后原定于三月从监狱中释放，但美国联邦检察官表示，很可能他将被关在那儿，直到他被罚款数百万美元。

在美国法院的文件中，没有列出宗庆后的律师。联邦检察官也希望将他引渡到美国接受审判。

在洗钱中，几乎所有钱都流入了阿拉伯联合酋长国，这是一个由美国盟友组成的由七个酋长国联合而成的联合酋长国，分别位于阿布扎比和迪拜。一份报告发现，近年来受到美国制裁的战争获利者，恐怖金融家和毒贩已经利用迪拜的房地产市场作为其资产的避风港。

总部设在巴黎的金融行动特别工作组在表示已做出努力改善阿联酋的财务控制的同时，在四月份警告说，鉴于该国的风险状况，该国“洗钱起诉和定罪的数量有限，特别是在迪拜，这令人担忧。 ”

在宣布没收努力时，美国联邦检察官感谢迪拜和拉斯阿勒·卡玛（Ras al-Khaimah）当局，后者的主权财富基金持有追捧的2000万美元。

这笔钱最终到了那里，是三名伊朗人计划的一部分，该计划后来受到美国财政部的批准，购买了该基金在佐治亚州拥有的酒店。这笔交易是由一名伊朗裔美国枪手与美国中央情报局有联系而设计的，而美国中央情报局并未在该文件中提及该情报。