高额收益群？美女分析师？都是坑_风闻

来源：半月谈

导读

上网时，频繁弹出荐股广告和直播间邀请；聊天中，被朋友突然拉进“高额收益群”。紧接着，各类“操盘高手”“美女分析师”一步步引导关注某类期货和现货行情，诱骗在平台开户注资、高价买入，随后“内幕人员”再操纵价格暴跌，让投资者“血本无归”。

期货平台巨额诈骗案高发

见到来自山东的受害者李铭，是在贵州省贵安新区公安局组织的一场专案侦查工作通气会上。当日，一起涉案金额达1.97亿元的特大网络平台诈骗案浮出水面。

2017年4月，贵安新区警方陆续接到全国多地100余人报案，称被注册登记在当地的中金物联商品交易中心有限公司（简称中金物联）交易平台诈骗。

立案侦查后，警方发现，该公司并没有相关平台，是一家注册在广州的公司打着中金物联的名义，通过互联网搭建了一个虚拟交易系统，发行所谓的“茶票”， 吸引了多地投资者参与。

贵安新区公安局副局长、专案组副指挥刘学文告诉半月谈记者：“正规的期货交易所，收入是靠交易佣金，而这个平台是把投资者的损失直接变成了它的收益。”

半月谈记者梳理发现，近年来，此类非法期货、现货交易诈骗的案例呈高发态势。如2018年5月，沈阳市公安局捣毁一个利用虚假期货交易平台实施网络诈骗的犯罪团伙，涉案金额1.2亿元。其中，受害者王某投资143万元5天亏尽。

“连环套”频频被咬钩

有着15年炒股经历的李铭怎么也没想到，自己会卷入这样一个“低级”的骗局中。

“低投入”“高收益”“零亏损”“炒期货带你走向人生巅峰”……看到这些华丽的宣传字眼时，他的第一直觉就是不靠谱。然而，当被朋友拉到微信群里，每天看到别人分享的盈利截图，他动摇了。“平台很逼真，K线图就像炒股一样，不是那种一路飘红，有涨也有跌。”李铭说。

“最开始一股‘茶票’才几毛钱，我是2块钱的时候进去的，投了几十万元。保险起见，我出手过2次，挣了点钱，但追涨到13块时，问题来了。”李铭说，之后系统就提示无法交易，没过几天，“茶票”价格就出现暴跌，这时他才意识到，庄家“收割”，平台要跑路了。

据了解，还有犯罪团伙在自建微信群中分设“老师”“吹捧者”等角色，以微信发送推荐信息、开设直播间等方式，引诱受害人到犯罪分子自建的虚假网站开户。

“目前非法期货期权交易平台猖獗，很大原因还是大家抱着投机心理，盲目加杠杆，没有把控自己的欲望。”和李铭一起的多位受害者反思道。

半月谈记者了解到，不少披着合法外衣的交易平台也增加了民众辨识的难度。

以贵州破获的“茶票”网络平台诈骗案为例，据中金物联官网介绍，旗下交易中心是为响应政府大力实施互联网金融重点发展项目。然而，警方侦查发现，注册地在广州的中金物联茶叶交易有限公司，利用中金物联的资质，随后又层层转包，在多地发展了7家经纪会员单位，致使投资人纷纷相信其正规背景。

加强监管，理性投资

“这类重大电信诈骗案，受害面广、金额巨大、涉案人员多。”刘学文表示，假借期货现货交易从事诈骗活动，手段繁多，花样翻新，影响极为恶劣。

在侦办过程中，由于非法交易都是通过互联网渠道，形式非常隐蔽，收集证据、责任认定难度不小。刘学文建议，分散的受害者要有序组织、合理反映诉求进行维权。

一些受害者提出，这类案件也暴露出当前对虚假期货现货交易平台监管乏力。鉴于广泛存在的业务外包模式，监管存在漏洞，应当要求母公司及主管部门承担一定连带责任，倒逼它们主动作为、规范管理。

办案警方也提醒，一些不法期货现货交易平台仿真度高，广大投资者要提高警惕，树立正确的投资观、风险观和价值观，以避免不必要的损失。