委内瑞拉7.4吨储备黄金是如何现身非洲又消失的？_风闻

来源： 华尔街日报 华尔街日报·派 

黄金在位于乌干达恩德培的非洲黄金精炼厂（简称：AGR）精炼。图片来源：ESTHER RUTH MBABAZI FOR THE WALL STREET JOURNAL

作者 Gabriele Steinhauser / Nicholas Bariyo

委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)政府正在出售本国的黄金储备。其中一部分已经由秘密运作抵达东非，这是一种避开美国制裁的策略。

委内瑞拉和乌干达的官员、一名外交官以及委内瑞拉反对派议员称，3月初，经过两次航班运送，至少有7.4吨黄金（市值3亿美元以上）从委内瑞拉运往乌干达的一家精炼厂，他们的结论是马杜罗政府出售了这些金锭。

乌干达国家警方发言人Fred Enanga表示，这些黄金由两架俄罗斯货运包机分批运抵恩德培国际机场。部分金锭上还留有刮了一半的标签，附带的文件显示，这些金锭是委内瑞拉央行的财产，一名看过金锭和文件的乌干达高级警官如是说。飞行记录显示，始发地为委内瑞拉的加拉加斯。

这些货物揭露了全球地下经济中的一个环节，许多人怀疑这种安排绕过了美国主导的国际金融体系，从而帮助马杜罗保住权力。美国政府已经承认反对派领导人瓜伊多(Juan Guaido)为委内瑞拉的合法总统，对委内瑞拉官员和机构实施金融以及其他制裁，同时威胁将惩罚与马杜罗政府做生意的人。

在AGR精炼黄金。图片来源：ESTHER RUTH MBABAZI FOR THE WALL STREET JOURNAL

两位领导人之间的对峙也影响到了其他国家，约有50个国家与美国一道支持瓜伊多，而另一些国家则支持马杜罗。委内瑞拉曾是拉丁美洲最富有的经济体，如今该国正在遭受饥荒，石油销量锐减，终日停电，基本商品短缺。

美国以及其他国家官员表示，黄金销售是马杜罗政府最后的财政生命线。

乌干达警方表示，运抵恩德培的这批黄金在出口到中东之前，先到了非洲黄金精炼厂(African Gold Refinery Ltd.，或称AGR)，放在距离旧跑道约500码的一个场地里。

这个精炼厂于2015年开始运营。乌干达警方、该国金融情报局(Financial Intelligence Authority)以及当地走私贩子表示，该厂加工的部分黄金是从冲突频发的刚果东部和其他非洲国家走私过来的。

尽管美国采取措施制止企业使用所谓的刚果冲突矿产，但AGR公司2018年向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交的文件显示，该公司的黄金已经进入美国企业的供应链，其中包括通用汽车公司(General Motors Co.)，通用电气公司(General Electric Co.)和星巴克公司(Starbucks Corp.)。

通用汽车发言人表示，公司禁止供应商雇佣受强迫或非自愿的劳工，也禁止其涉足腐败的商业行为。通用电气拒绝置评。星巴克没有回应置评请求。

AGR总经理Cherry Anne Dacdac表示，公司从未加工过走私或来自冲突地带的黄金，同时对3月的货物拒绝置评。她表示，AGR的所有业务都是合法的，并且在3月26日的管理层会议上，确认不会接受委内瑞拉的相关交易。

Dacdac表示，自AGR开始运营以来，公司加工并出口了38吨多黄金。其业务规模之大，已经推动黄金在2018年超过咖啡成为乌干达的主要出口产品，而乌干达开采的本国黄金微乎其微。

《华尔街日报》(The Wall Street Journal)查阅的法院文件以及其他文件显示，这座精炼厂似乎是在乌干达总统穆塞韦尼(Yoweri Museveni)的支持下运作的。穆塞韦尼的发言人表示，总统只是为了改变乌干达的经济，“像支持所有其他投资者一样支持这座工厂”。

此前马杜罗政府出售黄金的行为一直是争论的焦点。国民议会(National Assembly)的财政委员会2月宣布，2017年末至2019年2月1日期间，委内瑞拉央行向阿联酋和土耳其的公司出售了至少73.3吨黄金，市值约为30亿美元。

11月1日，白宫宣布了旨在阻止委内瑞拉出售黄金的制裁措施。反对派议员和一位熟悉央行储备的人士表示，此后又有数十吨黄金从央行转移并秘密出口。该央行已经断水断电数周。

“这是一次大甩卖，”财政委员会成员之一、议员Angel Alvarado表示，“政府正在刮家底，为了维持统治，把值钱的东西都卖了。”

2018年，委内瑞拉总统马杜罗在加拉加斯举办的一场加密货币会议上手抚金锭。图片来源：CARLOS BECERRA/BLOOMBERG NEWS

美国财政部官员表示：“财政部致力于追究委内瑞拉黄金业腐败者的责任。”

委内瑞拉央行以及信息部(Information Ministry)发言人没有回应置评请求。马杜罗政府几乎没有公开谈论过其黄金出售活动，并一贯驳斥制裁和不法行为的指控，称其为诋毁委内瑞拉政府的国际运动的一部分。

Goetz的黄金

AGR成立于2014年，创立者是54岁的比利时商人Alain Goetz，他从事非洲黄金贸易领域的工作已有30余年。

AGR距离恩德培旧机场跑道约500码。图片来源：ESTHER RUTH MBABAZI FOR THE WALL STREET JOURNAL

黄金一旦经过精炼，就几乎不可能追溯其来源。联合国表示，黄金是刚果东部民兵和军队的主要资金来源，相关资金支持的武装冲突导致数百万人丧生。

乌干达警方、金融情报局、走私贩子以及刚果矿业官员表示，甚至在委内瑞拉装运黄金之前，AGR就已经引来了乌干达当局的审查，因为该公司加工据称是来自刚果冲突地区以及南苏丹和津巴布韦的走私黄金，其中大部分后来作为乌干达黄金被运走。

负责打击洗钱活动的乌干达政府机构——金融情报局的执行主管Sydney Asubo表示，情报局向当局报告了走私活动，并要求起诉。他说，在乌干达政府监察局对AGR涉嫌逃税、走私和洗钱的调查结束之前，该机构没有提出任何指控。负责调查腐败和其他滥用职权行为的监察局发言人Ali Munira证实确实展开了调查，但拒绝对细节置评。

Goetz和Dacdac表示，自己遵守乌干达等国的法律。Goetz否认有调查。Dacdac则表示并不知晓金融情报局或监察局展开过任何调查。

2017年，乌干达总统穆塞韦尼（身着白衣）与AGR创立者、比利时商人Alain Goetz在AGR。图片来源：GAEL GRILHOT/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

美国2010年的《多德-弗兰克法案》(Dodd-Frank Act)中有条款通过追踪企业购买的物品来阻止其使用对刚果冲突起到资助的原材料。该法案并未规定购买这些材料为非法行为。2018年，AGR作为供应商赫然出现在237家上市美国公司的申报文件中。

Goetz表示，自己已经出售了AGR，但保留了迪拜贸易公司Goetz Gold LLC的控制权。他表示，Goetz Gold仍在处理来自AGR的黄金。关于Goetz Gold是否在处理公司黄金，Dacdac并未回应置评请求。乌干达的公司登记处显示，Goetz的AGR股份已于2018年2月转让给位于塞舌尔的AGR国际有限公司(AGR International Ltd.)。Dacdac表示，该公司由来自中东的个人和公司所有。

秘密装运

飞机追踪网站Flightradar24显示，俄罗斯包机公司Nordwind Airlines的波音777红尾机从加拉加斯起飞，历经13多个小时后，于3月2日早晨6点35分在恩德培降落。Nordwind没有回应置评请求。

亲眼目睹了飞机抵达的人士称，警察和私人保安聚集在停机坪上，接收飞机上的货物，机上没有乘客。

乌干达警方发言人Enanga表示，机场管理人员拿走了由棕色纸板包裹的沉重包裹，这些包裹并未通过机场的常规海关程序。他还表示，这些包裹着陆后不到一小时，就由私人保安护送进入了机场通道对面的AGR院子里。

纸板里有3.8吨委内瑞拉黄金。Enanga称，两天后，Nordwind的另一架飞机运载着3.6吨黄金从加拉加斯起飞，抵达精炼厂。他表示警方矿产部门得知有异常大量货物的动向后于3月7日突击搜查了AGR，但此时第一批货已经运往中东，其最终目的地为土耳其。

乌干达高级警官以及Goetz表示，黄金被送到迪拜的Goetz Gold公司。关于AGR是否将黄金运往Goetz Gold公司，Dacdac并未回应置评请求。Goetz表示Goetz Gold公司并未将黄金运往土耳其。

乌干达警方查获了剩下的3.6吨金锭，看到过这些金锭的高级官员称，金锭上印有标签，标明它们是委内瑞拉央行的财产。该名官员表示，部分标签上有划痕，似乎是有人想掩盖其来源。附带文件显示它们铸造于20世纪40年代。

Goetz和Dacdac表示，警方从未突击搜查过精炼厂，也从未缴获过任何黄金。Dacdac称：“AGR提供了所有必要的文件，证明这项特定交易已经向乌干达税务局(Uganda Revenue Authority)申报并且记录过。”

这并不是当局第一次确认由Goetz处理的委内瑞拉黄金。委内瑞拉议会财政委员会2月发布的声明显示，去年委内瑞拉央行向土耳其和阿联酋的三家贸易公司出售了黄金，其中Goetz Gold公司购买了21.9吨。

Goetz表示，部分委内瑞拉黄金确实由Goetz Gold公司经手，但它来自委内瑞拉境外的某家公司，并且也没有违反美国的制裁，因为合同是在11月1日之前签署的。

美国实施制裁后，委内瑞拉央行的买家越来越少。1月下旬，另一架Nordwind的777飞机停在加拉加斯机场上，央行前经济学家、委内瑞拉反对派议员Jose Guerra在议会中声称，这架飞机当时要运走央行20吨的黄金。

美国向土耳其和阿联酋的买家公开施压。美国国家安全顾问博尔顿(John Bolton)于1月30日发表推文警告称：“我给银行家、经纪人、交易员、协调人以及其他企业的建议是，不要购买黄金、石油等马杜罗黑手党从委内瑞拉人民手中窃取的委内瑞拉商品。”

委内瑞拉议会财政委员会称，两天后，总部位于阿布扎比的Noor Capital宣布停止此类采购，此前该公司曾购买27.4吨委内瑞拉黄金。Flightradar24显示上述波音777飞机返回了莫斯科。

除了2月1日发表的一份声明以外，Noor Capital对此拒绝置评。该声明确认该公司于1月21日从委内瑞拉央行处购买了3吨黄金，并否认参与非法行动。

在AGR称重的一根金条。图片来源：ESTHER RUTH MBABAZI FOR THE WALL STREET JOURNAL

两个月后，警方还未放出查获的恩德培黄金，乌干达总统穆塞韦尼却下令退还。在3月26日的一封信中，乌干达司法部长William Byaruhanga命令警察矿产保护部门退还黄金，并从AGR撤回人员，《华尔街日报》已见过这封信件的副本。

警方发言人Enanga表示他们照办了。

Byaruhanga在信中写道，退还黄金的命令来自总统穆塞韦尼，Byaruhanga声称自己前一天在恩德培的国家宫(State House)见过总统。“AGR接到指示，”信中援引美国的制裁称，“在接到进一步通知之前，今后将停止从委内瑞拉进口黄金。”

一名知情人士表示，美国外交官得知这批货物的消息后，对乌干达和AGR加大了施压。

穆塞韦尼的发言人表示，调查人员清查了进口货物后，总统指示司法部长退回了查获的黄金。Byaruhanga没有回覆置评请求。Dacdac表示，公司并未请求穆塞韦尼干预。

在AGR熔炼的黄金。 图片来源：ESTHER RUTH MBABAZI FOR THE WALL STREET JOURNAL

这些委内瑞拉黄金的踪迹从此消失了。据知情人士透露，今年3月，两吨黄金在土耳其出售，价格远低于市场价。一名知情人士表示，黄金的原产地是乌干达，但海关文件显示它来自委内瑞拉的央行金库。

一名知情人士表示，由于无人购买，卖家以更低的价格又卖了一次，他说并不清楚是否有人已购买。Goetz表示Goetz Gold公司未提供在土耳其出售的委内瑞拉黄金。

熟悉央行储备的人士表示，这个委内瑞拉黄金的故事有一个复杂的情况：这些金锭有很大概率是20世纪40年代从美国来的，二战期间委内瑞拉向美国供应了石油，美国用金锭向委内瑞拉付款。