日本银行协会将设置反洗钱对策室

【环球网报道 记者 王欢】据日本共同社10月24日报道，日本全国银行协会(全银协)为应对洗钱和恐怖主义资金，正在就最早11月设置专门的对策室展开协调。将与全国地方银行协会(地银协)等合作，完善银行间能共享信息的体制。面对国际组织明年实施审查，将整个行业一起强化对策。

据相关人士透露，对策室将设在全银协事务局的合规部。目前正在探讨收集防止疑似洗钱交易的应对举措和监控案例等信息，构建会员银行能够参照的机制。

除了翻译制定反洗钱对策国际组织“反洗钱金融行动特别工作组”(FATF)等公布的重要文件并提供给地方银行等之外，还将策划由金融厅以及反洗钱对策充实的大银行举办学习会。为加深与地方银行合作，也计划从地银协和第二地方银行协会招募非常勤职员。

FATF于2014年对日本发表罕见声明称，需要迅速处理恐怖主义资金对策方面的疏漏。政府修改《犯罪收益转移防止法》等进行了应对，但与大型银行相比专业人员与经验较少的中小地方银行应对迟缓，实际上也发现实施了涉嫌洗钱的汇款事例。

针对恐怖主义资金的国际性管控日益严格，明年FATF将对日本的应对状况开展审查。全银协计划通过设置对策室，提升整个业界的应对水平。